Golpe com criptomoedas: Polícia Civil e Interpol prendem grupo em Portugal por lesar brasileiros

A Polícia Civil no Distrito Federal, em colaboração com a Interpol, deflagrou na manhã desta terça-feira (07) uma operação para prender de forma preventiva seis pessoas ligadas a um suposto golpe com criptomoedas. De acordo com as investigações, os líderes da organização criminosa operavam em Portugal, mas as vítimas residiam no Brasil.

Com a ajuda da Interpol, a Civil prendeu quatro suspeitos em Lisboa e o líder do grupo, na Alemanha. O outro alvo da ação ainda está foragido.

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No âmbito da operação Difusão Vermelha, as autoridades policiais identificaram 945 vítimas do grupo no Brasil, algumas delas perderam economias de toda uma vida. A polícia indiciou os investigados por fraude eletrônica, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Somadas, as penas podem passar de 50 anos de prisão.

A 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, que expediu as ordens, também determinou o bloqueio de contas bancárias e de contas em exchanges de criptomoedas dos alvos. Além disso, a Vara ordenou que o site por meio do qual o grupo suspeito operava fosse tirado do ar. Agora, que acessa o site cai em uma página da Polícia Civil no DF que alerta sobre o golpe.

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Difusão Vermelha

A Polícia Civil do DF localizou no aeroporto de Frankfurt o líder do esquema e principal alvo da operação Difusão Vermelha. Ele e os outros envolvidos tiveram seus nomes incluídos na Lista Vermelha da Interpol.

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Conforme destacou o delegado Erick Sallum, responsável pela ação, trata-se do primeiro pedido desta espécie deferido pela Justiça brasileira à Polícia Civil com a organização criminosa em operação.

Embora o alvo principal da operação tenha sido o braço da quadrilha com sede em Lisboa, que visava pessoas do Brasil, a Civil disse que o grupo possui escritórios em Tel Aviv, em Praga, em Dubai, em Londres e em Madrid. Cada uma das sedes tem diferentes alvos, incluindo pessoas de México, Argentina, Uruguai e Chile.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações que culminaram na ação desta terça tiveram início ainda em 2022. As apurações indicam que o grupo opera há pelo menos quatro anos, oferecendo altos lucros para atrair vítimas.

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“Centenas” de brasileiros faziam parte do esquema, segundo a Polícia Civil. Eles ligavam para as vítimas, usando o DDD de Brasília (61), e ofereciam o suposto serviço de investimento em cripto. Também ofereciam operações de Day Trade (compra e venda de ações em um mesmo dia) e de FOREX (transações de câmbio).

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O delegado Sallum explicou que as vítimas passavam a investir com o grupo, mas acabavam perdendo o dinheiro. Em seguida, o grupo estimulava as pessoas a fazerem novos aportes para recuperar os valores. Mas, mais uma vez, as pessoas perdiam os seus investimentos. Após isso, o grupo cortava relações com as vítimas, que ficavam sem ter a quem recorrer.

O grupo premiava os golpistas que fizessem mais vítimas e veneravam a figura de Jordan Belfort (O Lobo de Wall Street), incentivando os “vendedores” a ver o filme protagonizado por Leonardo Di Caprio.

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Golpistas usavam sites de fachada

O esquema contava ainda com sites de empresas fictícias a fim de dar “ar de legalidade” ao golpe. Os principais eram: Paxton Trade, Ipromarkets, Ventus Inc, Glastrox, Fgmarkets, 555 Markets, ZetaTraders.

As vítimas se cadastravam nesses sites e enviavam o dinheiro para o “investimento” por meio de um aplicativo. No entanto, tudo não passava de uma simulação e o dinheiro ia para as contas dos criminosos.

Houve vítimas que chegaram a perder R$ 1,5 milhão com o golpe e outras que gastaram dinheiro que usariam para tratamento de câncer de familiares. Conforme os investigadores, a operação criminosa visava vítimas somente no Brasil.

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“Uma vez que eles tinham sede em Portugal e todas as vítimas estavam apenas no Brasil, as autoridades de Portugal ficavam de mãos atadas. Isso porque sem as vítimas para comprovar as alegações, a investigação ficava obstaculizada”, disse a Polícia Civil.