SEC processa líderes de esquema de pirâmide com criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) abriu um processo contra os organizadores do suposto esquema de pirâmide HyperFund, Xue Lee, também conhecido como Sam Lee, e Brenda Chunga, conhecida como Bitcoin Beautee. De acordo com a SEC, ambos criaram a HyperFund como uma empresa de “investimento” em criptomoedas, captando dinheiro de milhares de investidores.

No entanto, tratava-se de um esquema fraudulento que se aproveitava de investidores que procuravam retornos elevados. Estima-se que a HyperFund conseguiu roubar cerca de US$ 1,7 bilhão dos seus clientes. Ou seja, cerca de R$ 8,3 bilhões em valores atuais.

Publicidade

A SEC acusa a dupla Lee e Chunga de promover a HyperFund por meios enganosos, prometendo retornos financeiros com operações de mineração e vínculos com uma empresa que faria parte da lista Fortune 500. Elaborada anualmente pela revista Fortune, esta lista traz as 500 empresas que mais se destacaram ao longo do ano.

Leia também: Mercado de altcoins forma cruz de ouro, diz analista

SEC mira fundadores

A SEC tomou medidas decisivas contra Lee e Chunga, processando ambos junto ao Tribunal Distrital Federal do distrito de Maryland. A dupla supostamente operou o esquema entre junho de 2020 e o início de 2022, atraindo investidores globais com a promessa de retornos lucrativos.

Vale frisar que esta época coincidiu com o grande mercado de alta, no qual o Bitcoin (BTC) rompeu sua máxima histórica em quase US$ 70.000. Durante esse período, a dupla vendeu o HyperFund como uma oportunidade para os investidores participarem em operações lucrativas de mineração e enfatizou a suposta ligação com uma empresa da Fortune 500.

Buscando a próxima moeda 100x?
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora

No entanto, a denúncia alega que Lee e Chunga usaram isso como fachada para operar um esquema de pirâmide que não tinha de qualquer fonte de receita substancial. Era um clássico exemplo de pirâmide onde a dupla pagava os clientes antigos com o dinheiro de novos entrantes.

Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, ressaltou a importância da conformidade, isto é, das empresas de criptomoedas se adequarem às leis dos EUA. Além disso, enfatizou que o descumprimento cria um ambiente onde golpistas podem explorar a atração de lucros rápidos sem cumprir as divulgações essenciais de proteção ao investidor exigidas pelas leis federais de valores mobiliários.

Leia também: Saldo de Bitcoin em exchanges baixa para níveis pré-alta de 2020

Entenda o caso

A ação legal da SEC busca medida cautelar permanente, liminares baseadas em conduta, restituição de ganhos ilícitos, juros de pré-julgamento e penalidades civis contra Lee e Chunga. Chunga concordou em resolver as acusações, declarando-se culpada de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.

Publicidade

Entretanto, os termos do acordo incluem uma liminar permanente contra futuras violações e o pagamento de restituição e sanções civis. Além disso, o tribunal precisa aprovar o acordo feito entre Chunga e a SEC. Mesmo assim, o Procurador dos EUA para o distrito de Maryland apresentou acusações criminais tanto contra Chunga quanto contra Lee.