Fundadora da OneCoin entra na lista dos mais procurados do FBI

O FBI adicionou a fundadora da criptomoeda OneCoin, Ruja Ignatova, na lista dos dez (10) fugitivos mais procurados pela justiça junto a líderes de cartéis, assassinos e terroristas ao nível mundial. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral do Distrito Sul de Nova York durante uma coletiva de imprensa.

A agência também está oferecendo uma recompensa superior a R$ 500 mil por informações que levem à prisão ou paradeiro de Ignatova.

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OneCoin foi lançada em 2014 e foi supostamente utilizada para fraudar investidores e roubar valores que superam os R$ 20 bilhões ao longo de três anos de funcionamento.

Fugitiva desde 2017

Ruja Ignatova se encontra fugitiva há pelo menos meia década, sendo indiciada por um grande júri federal em outubro de 2017, razão pela qual o Distrito Sul de Nova York emitiu um mandado de prisão.

Em fevereiro de 2018, Ignatova também foi acusada de conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários, totalizando sentenças superiores a 60 anos.

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Segundo investigações realizadas pelo FBI, um dos últimos movimentos registrados da fundadora da OneCoin, foi uma viagem da Bulgária para a Grécia, realizada em 25 de outubro de 2017.

No entanto, Konstantin Ignatova (irmão da Ruja), que também atuou em um papel de liderança dentro da OneCoin, foi preso em 2019 e posteriormente se declarou culpado de vários crimes no mesmo ano.

A maior pirâmide das criptomoedas?

Os investigadores do caso descrevem o crime como um esquema de pirâmide internacional, no qual foram feitas declarações falsas para solicitar investimentos e fugir com o dinheiro arrecadado.

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Certamente na época da fundação da OneCoin existia pouca informação a respeito da tecnologia blockchain, o que pode ter beneficiado a propagação desta fraude financeira.

No entanto, a consolidação das criptomoedas mundialmente, tem colaborado para a diminuição de este tipo de fraudes e aumentado as formas de obter informações de qualidade para uma melhor educação financeira e avaliação dos projetos.

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