Nigéria teria retirado acusações fiscais contra executivos da Binance

O Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) da Nigéria supostamente retirou as acusações fiscais contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. De acordo com informações divulgadas por um porta-voz da família em um comunicado por e-mail, o FIRS decidiu revisar as acusações. Dessa forma, acabou as direcionando exclusivamente para a exchange de criptomoedas por meio de seu representante local.

Tigran Gambaryan, que atualmente está doente, não precisará mais comparecer ao tribunal para o caso relacionado ao FIRS. A Binance, portanto, torna-se o único réu nesta questão fiscal.

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Apesar disso, Gambaryan e Anjarwalla ainda enfrentam uma acusação de lavagem de dinheiro. A Binance tem tentado convencer as autoridades nigerianas de que Gambaryan não tem poderes de decisão dentro da empresa. Portanto, não deveria ter que se defender disso perante o tribunal. Além disso, a empresa pediu a liberação do executivo.

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Executivos da Binance detidos na Nigéria

Autoridades da Nigéria detiveram os dois executivos da Binance em fevereiro, quando começaram a investigar a exchange de criptomoedas. No entanto, Anjarwalla conseguiu escapar pouco tempo depois da detenção.

Posteriormente, a Nigéria levou os executivos e a Binance ao tribunal sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

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“Isso demonstra que tanto Tigran quanto Nadeem não são tomadores de decisão na Binance e nunca deveriam ter sido detidos e acusados”, afirmou o comunicado. Gambaryan é o chefe de conformidade com crimes financeiros na Binance. Enquanto isso, Anjarwalla foi diretor das operações da empresa na África.

A próxima audiência do caso de lavagem de dinheiro deve ocorrer no dia 19 de junho. Na ocasião, o tribunal ouvirá o requerimento para uma ordem de execução de direitos fundamentais. O julgamento deve continuar em 20 de junho. Atualmente, Gambaryan segue detido na prisão de Kuje.

Condições de saúde de Gambaryan

Em 23 de maio, Tigran Gambaryan desmaiou no tribunal devido a um quadro de malária, conforme relatado pelo porta-voz da família. Desde então, sua condição de saúde piorou, evoluindo para pneumonia. Apesar de uma ordem judicial do juiz Emeka Nwite para levar Gambaryan ao hospital, as autoridades prisionais demoraram 11 dias para realizar um breve check-up. Além disso, a família ainda não teve acesso aos resultados.

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Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, fez um apelo para uma intervenção mais enérgica do governo dos EUA visando a libertação imediata de seu marido, que é cidadão americano. “Isso já está durando muito tempo e a vida de Tigran está em risco”, declarou Yuki no comunicado.