Tether ajuda autoridades a apreenderem US$ 7,8 milhões em criptomoedas

Uma operação conjunta entre autoridades holandesas e americanas resultou na apreensão de US$ 7,8 milhões em criptomoedas, com o apoio crucial da Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo.

A operação visava desmantelar duas exchanges de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, a Cryptex e a Pm2btc. As autoridades, com a ajuda da Tether, congelaram carteiras ligadas a atividades criminosas, interrompendo as operações dessas plataformas.

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O Serviço Holandês de Informação Fiscal e Investigação (FIOD), em parceria com a Unidade Nacional de Crimes de Alta Tecnologia da Holanda e o Serviço Secreto dos Estados Unidos, liderou a ação contra as duas exchanges.

Essas plataformas facilitavam a conversão de criptomoedas obtidas de forma ilícita, como em ataques de ransomware, para moedas fiduciárias. A Tether atuou de forma proativa, fornecendo informações e congelando os ativos digitais associados às investigações.

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Tether ajuda autoridades

Paolo Ardoino, CEO da Tether, destacou o compromisso da empresa com a segurança no mercado financeiro digital.

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“Nos opomos fortemente a qualquer exploração criminosa de ativos digitais e reafirmamos nossa colaboração contínua com agências de aplicação da lei em todo o mundo para manter a segurança, confiança e integridade do espaço financeiro digital”, afirmou Ardoino.

Além da Tether, a Chainalysis, empresa especializada em análise de blockchain, também contribuiu para a operação. A empresa forneceu dados e insights sobre as movimentações de criptomoedas. A atuação dessas empresas mostra a importância da cooperação entre o setor privado e as autoridades na luta contra crimes financeiros no espaço das criptomoedas.

A Tether tem sido uma aliada importante em investigações globais sobre lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados a criptoativos. A empresa já colaborou com mais de 180 agências de segurança em 45 regiões, ajudando a congelar mais de US$ 1,8 bilhão em ativos vinculados a atividades ilegais. Este caso mais recente reforça o papel ativo da Tether no combate ao uso indevido de criptomoedas.

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A stablecoin da Tether (USDT) continua a liderar o mercado, com uma capitalização de US$ 119,49 bilhões em setembro de 2024. Além disso, a Tether uniu forças recentemente com a Tron e a TRM Labs para lançar a T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), uma unidade dedicada a combater crimes financeiros envolvendo criptomoedas.