Golpe que enganou 130 mil investidores de Bitcoin resulta em apreensão de US$ 6,7 bilhões

Uma investigação internacional de sete anos conduzida pela Polícia Metropolitana de Londres em conjunto com a Polícia Chinesa, levou à prisão e condenação de uma chinesa de 47 anos. Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, se declarou culpada por um esquema que enganou mais de 130.000 investidores de Bitcoin.

Zhimin Qian se declarou culpada na última segunda-feira (29). Fonte: Policia de Londres

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O esquema, operado entre 2014 e 2017, lesou diversas pessoas, entre eles idosos, que perderam desde algumas centenas até milhões de yuans. O caso resultou na maior apreensão única de Bitcoin do mundo: um total de 61.000 Bitcoin, avaliados em mais de US$ 6,7 bilhões na cotação atual.

Golpe mira investidores de Bitcoin

Apelidada de “deusa da riqueza” pela mídia chinesa, Qian aproveitou-se da confiança de amigos e familiares para promover seu esquema. Ela atraía as vítimas de diversos setores, incluindo empresários e até membros do judiciário, com promessas de lucros vultosos.

Com a fraude descoberta, Qian fugiu da China usando documentos falsos e estabeleceu-se no Reino Unido, onde iniciou um sofisticado processo de lavagem dos fundos roubados. Foi neste momento que a sua operação começou a desmoronar.

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Uma denúncia sobre a transferência de ativos criminosos alertou a Polícia Metropolitana de Londres, que iniciou uma investigação complexa, envolvendo múltiplas jurisdições e a cooperação de forças policiais chinesas.

A investigação revelou uma rede de lavagem que incluía a aquisição de propriedades de luxo em Londres e em Dubai. Uma figura-chave neste processo foi Jian Wen, uma trabalhadora de um restaurante chinês. Ela chamou a atenção das autoridades após se mudar de um apartamento modesto na China para uma mansão milionária no norte de Londres.

Wen, que foi presa no passado com Qian, foi condenada a mais de seis anos de prisão por lavagem de dinheiro. Um segundo cúmplice, o malaio Seng Hok Ling, também se declarou culpado por seu papel no esquema.

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Apreensão bilionária

A valorização exponencial da criptomoeda ao longo dos anos impulsionou o valor astronômico da apreensão. O valor máximo do ativo no período da investigação foi em 2017, quando um Bitcoin chegou a US$ 17 mil. Hoje, o preço do Bitcoin está acima dos US$ 116 mil.

De acordo com o advogado de Qian, Roger Sahota, essa valorização é uma ótima notícia para os investidores lesados. Uma esperança maior para as milhares de vítimas que aguardam o fim da investigação.

O vice-promotor chefe da Coroa Inglesa, Robin Weyell, disse à revista BBC que o Bitcoin e outras criptomoedas estão cada vez mais sendo usadas para disfarçar e transferir ativos, permitindo que os fraudadores usufruam dos benefícios de suas atividades ilegais.

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Por sua vez, o ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, declarou que a condenação de Qian envia uma mensagem clara para os criminosos digitais: o Reino Unido não é um porto seguro para eles.

Agora, Zhimin Qian aguarda a sentença final, marcada para 10 de novembro, enquanto as autoridades britânicas iniciam os processos de confisco para devolver os valores às vítimas.