PF investigará se clientes lavaram dinheiro no Grupo Bitcoin Banco

Na semana passada, o Grupo Bitcoin Banco (GBB) foi alvo de uma ação da Polícia Federal que culminou com a prisão de Cláudio Oliveira, o “rei do Bitcoin”. Agora, a PF investiga se os clientes do GBB usaram o esquema de pirâmide financeira montado por Oliveira para lavar dinheiro de outros crimes.

Após analisar a estrutura criada pelo rei do Bitcoin, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) elaborou um relatório para uso da PF na Operação Daemon .

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Conforme noticiou a Folha de S. Paulo, o documento em questão detalha milhares de transações suspeitas. Tais movimentações foram feitas por pessoas físicas e jurídicas que, de alguma forma, estavam ligadas ao grupo.

O GBB, formado por diversas empresas como as corretoras Tem BTC e a NegocieCoins, era uma empresa que prometia altos rendimentos com arbitragem com Bitcoin.

Ao todo, as investigações estimam que o grupo movimentou mais de R$ 1,5 bilhão com o golpe, lesando 7 mil pessoas.

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Pelo esquema, Oliveira é investigado por crimes falimentares, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além disso, vai responder por delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional.

Dois dias depois da operação, a Justiça decretou a falência do GBB, que estava em recuperação judicial desde 2019.

Rei do Bitcoin já projetava empresa de tokens em Malta

De acordo com uma reportagem da Record, o GBB não foi o primeiro esquema montado por Oliveira.

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Ainda em 2008, quando vivia na Europa, Claudio Oliveira já se apresentava como dono de bancos criados por ele. Nessa época, ele conheceu sua companheira, Lucimara da Silva.

Em 2013, o “rei do Bitcoin” foi condenado na Suíça por falsificação de documentos, estelionato e abuso de confiança. Segundo a Interpol, Oliveira lesou os investidores daquele país em mais de R$ 14 milhões.

Já em 2014, o casal teria se mudado para os Estados Unidos e passado a oferecer investimentos em nome dos supostos bancos.

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As ofertas também eram fraudulentas e uma das vítimas chegou a perder US$ 235 mil. Ou seja, cerca de R$ 1,2 milhão, na cotação atual.

Em seguida, os dois fugiram dos EUA, pela chamada fronteira seca rumo ao México. Depois, viajaram para o Brasil, mais especificamente para Curitiba, onde Oliveira montou o GBB.

Prisão do rei do Bitcoin

Para prender Cláudio Oliveira, a PF o monitorou por meses em um imóvel alugado ao lado do esconderijo do investigado.

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Em uma chácara, a polícia encontrou uma coleção de armas de propriedade de Oliveira. Ademais, a PF apreendeu joias, 14 carros de luxo, bolsas de grife e dinheiro vivo. Os bens foram avaliados em um total de R$ 5,8 milhões.

Ainda segundo a PF, antes de ser preso, Oliveira também já estava articulando a criação de uma nova empresa, com sede em Malta, focada em operações com tokens.

A esposa de Oliveira, um suposto agiota e uma terceira pessoa, ligados ao GBB, vão responder em liberdade.

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