Exchanges de criptomoedas são ‘lavadoras de dinheiro profissionais’, diz polícia sueca

As autoridades suecas, por meio da Autoridade Policial e da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), levantaram graves preocupações sobre o uso de exchanges de Bitcoin e outras criptomoedas para lavagem de dinheiro.

Em um relatório recente, o governo descreveu essas plataformas como “lavadores de dinheiro profissionais”. Isso porque redes criminosas se utilizam dessas plataformas para movimentar fundos de origem ilícita.

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O relatório destacou que a facilidade que as exchanges oferecem para realizar transações anônimas cria um ambiente propício para o branqueamento de capitais.

As autoridades suecas identificaram plataformas de negociação de criptomoedas ilegais e não licenciadas que facilitam sistematicamente a lavagem de dinheiro para grupos criminosos organizados.

“Essas plataformas têm ligações criminosas. Dessa forma, permitem que pessoas e redes branqueiem dinheiro de forma sistemática”, afirmaram os investigadores.

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Acusação contra exchanges de criptomoedas

A FIU da Suécia classificou os prestadores de serviços de criptomoeda em quatro perfis distintos: fornecedores de troca de nós, troca hawala (sistema popular e informal de transferência de valores), fornecedores de ativos e plataformas.

Cada um desses perfis desempenha um papel importante nas operações de lavagem de dinheiro e na manutenção dos mercados criminosos. De acordo com o relatório, a existência de fornecedores não regulamentados representa uma “ameaça emergente” no combate ao crime financeiro.

Essas descobertas alarmantes levaram a polícia sueca a solicitar maior intervenção e vigilância sobre as exchanges de criptomoedas. As autoridades acreditam que a implementação de controles mais rigorosos é essencial para impedir que essas plataformas continuem facilitando crimes financeiros.

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A colaboração entre as agências de aplicação da lei e as exchanges legalizadas é importante para identificar padrões suspeitos de transações. Além disso, ajuda a garantir que as autoridades tomem medidas contra usuários envolvidos em atividades ilícitas.

Embora o relatório destaque a atuação de plataformas ilegais, as autoridades suecas também reconhecem o trabalho de exchanges regulamentadas e legais.

Elas desempenham um papel vital na prevenção da lavagem de dinheiro, colaborando com as autoridades e bloqueando transações suspeitas. O documento enfatiza que a atuação dessas plataformas é fundamental para conter o avanço do crime organizado no setor financeiro.

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A crescente preocupação sobre o uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro não é exclusiva da Suécia. Esse alerta reflete um problema global, onde plataformas de criptomoedas podem ser utilizadas para driblar sistemas financeiros tradicionais e movimentar grandes quantias de dinheiro de forma anônima.

Com a expansão do mercado de criptoativos, a pressão por regulamentações mais rigorosas cresce, visando evitar que o anonimato proporcionado por essas plataformas beneficie o crime organizado.