EUA quer pena de 20 anos de prisão para fundador de plataforma de criptomoedas

O caso da falência da plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius ganhou mais um capítulo. Desta vez, os promotores pediram uma pena de 20 anos de prisão para Alex Mashinsky, fundador da Celsius.

De acordo com o processo feito pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Mashinsky merece uma “punição justa” aos crimes de que é acusado. Mas os investidores lesados pela falência da Celsius foram além e pedem que ele passe o resto da vida na prisão.

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No processo, o DOJ chama de “campanha de mentiras e auto-negociação” as ações de Mashinsky. A plataforma de criptomoedas Celsius faliu em 2022 durante a onda de quebras de protocolos de empréstimos como BlockFi e outros. Desde 2024, a empresa já devolveu pelo menos US$ 5 bilhões a clientes que perderam fundos após a quebra.

DOJ pede condenacão de 20 anos para CEO da Celsius. Fonte: Corte do Distrito Sul de Nova York.

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Acusações de fraude e engano por plataforma de criptomoedas

O processo afirma que Mashinsky deturpou a forma como a Celsius administrou os depósitos de clientes e falsificou dados sobre a lucratividade da empresa. A plataforma de criptomoedas recebia depósitos de criptomoedas dos seus clientes e pagava rendimentos mensais, como se fosse uma conta poupança.

Para manter essa operação, Mashinsky colocou os fundos de seus clientes à mercê de empréstimos sem garantia e apostas de mercado não divulgadas, segundo o DOJ. Ou seja, ele expôs os fundos dos clientes da Celsius a riscos muito maiores do que os retornos oferecidos.

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Em 2023, Mashinsky se declarou culpado de duas das sete acusações de fraude contra ele e pagou uma multa de US$ 190 milhões. Já a Celsius fechou um acordo no mesmo ano onde se comprometeu a pagar US$ 23 bilhões em multas.

Os promotores argumentam que seus crimes geraram perdas de US$ 550 milhões, enquanto ele pessoalmente lucrou mais de US$ 48 milhões.

“Seus crimes não foram produto de negligência, ingenuidade ou azar. Foram o resultado de decisões deliberadas e calculadas de mentir, enganar e roubar em busca de fortuna pessoal”, diz o memorando.

De acordo com o Departamento de Justiça, uma pena de 20 anos de prisão refletiria a gravidade de seus crimes, dissuadiria outros fraudadores e seria consistente com as sentenças impostas a outros processados ​​em casos semelhantes. O tribunal deve votar sua sentença no dia 08 de maio.

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Servindo de exemplo

Para sustentar sua alegação, o DOJ usou as sentenças de 150 anos de prisão imposta a Bernie Madoff e os 25 anos de prisão imposta ao fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Os promotores afirmaram que os prejuízos causados pela Celsius foram na casa de bilhões, o que justifica a punição.

“Réus que roubam bilhões de dólares por meio de fraude calculada merecem décadas, não anos, de prisão. A sentença apresentada por Mashinsky demonstra que ele não se responsabilizou verdadeiramente pelo que fez. O réu demonstrou remorso apenas pelo fato de seu plano ter fracassado”, disseram.

Mashinsky já havia argumentado que merecia uma pena menor do que a da SBF por ter se declarado culpado. Mas os promotores rejeitam essa afirmação e argumentam que há fatores que sugerem que ele deveria receber uma punição ainda mais severa.