Celsius tenta recuperar US$ 2 bilhões em fundos sacados antes de falência

A plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius recebeu aprovação para dar início ao pagamento dos credores. De acordo com o plano, a empresa deve reembolsar o equivalente a US$ 3 bilhões de quem teve criptomoedas presas após a falência da plataforma. E a empresa já deu seus primeiros passos para recuperar parte dos fundos.

Nesse sentido, a Celsius iniciou esforços para recuperar aproximadamente US$ 2 bilhões. A maior parte desse valor (US$ 1,2 bilhão) corresponde a saques feitos por grandes clientes da empresa antes da declaração de falência.

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Oficialmente, a Celsius declarou falência em 22 de julho de 2022. Mas antes disso, muitos clientes fizeram saques de quantidades vultosas de dinheiro. Agora, a empresa vai em busca desses valores.

À procura das “baleias”

Conforme informou a Bloomberg na quarta-feira (20), o comitê de administração da Celsius já iniciou o contato com os clientes. A princípio, o objetivo da empresa é identificar e procurar quem sacou mais de US$ 100.000.

De acordo com os administradores de falência da Celsius, apenas cerca de 0,02% dos clientes da Celsius estão nesse grupo. No entanto, eles afirmam que os saques causaram uma perda de 40% nos ativos da empresa.

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Além disso, os clientes que escolheram a opção de “liquidações” receberão novos tokens de ativos, iguais aos seus ativos digitais que possuíam na Celsius. O valor desses ativos foi calculado com base no valor deles em julho de 2022, quando a empresa declarou falência.

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Credores apoiam plano de reembolso da Celsius

Em 31 de Janeiro, a Celsius adotou como prioridade devolver os fundos dos seus devedores. Neste ponto, a empresa decidiu começar a devolver mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas e moedas fiduciárias. Na época, 98% dos credores com quem o plano foi discutido apoiaram a medida.

No entanto, alguns credores empresariais questionaram o plano, o que impediu sua total aprovação. Eles insistem que qualquer pagamento em criptomoedas pode ser tão baixo quanto 30% de seu valor atual para cada caso. Ou seja, alegaram que poderiam sair perdendo na troca.

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Contudo, o apoio da maioria deu solidez para a proposta inicial. Já o grupo dissidente pode escolher entre um retorno definido após consulta ou levar seus casos a julgamento em tribunal.

Desafios e acordos jurídicos

Além do acordo com os credores, a Celsius também tem enfrentado uma infinidade de desafios legais e acordos financeiros. A empresa acertou US$ 4,7 bilhões em multas com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC).

Outros dois acordos da Celsius contemplaram o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC). Estas ações fazem parte dos esforços da Celsius para resolver questões legais e regulamentares decorrentes das suas operações e das circunstâncias que levaram à sua falência.

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Para agravar os desafios da empresa, o ex-CEO da empresa, Alex Mashinsky, renunciou em setembro de 2022. Em julho de 2023, Mashinsky enfrentou acusação por sete acusações criminais que incluem incluem fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude em conexão com suas atividades na Celsius.