Fundadores da Samourai Wallet enfrentam acusações de lavagem de dinheiro nos EUA

Os fundadores da carteira de Bitcoin Samourai Wallet compareceram a um tribunal nos Estados Unidos para discutir as acusações que enfrentam. A Samourai é uma carteira de criptomoedas que possui recursos de preservação de privacidade.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou em abril deste ano Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, CEO e CTO da Samourai, respectivamente, por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um serviço de transmissão de dinheiro sem licença.

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Em uma audiência realizada em 17 de setembro, os advogados de Rodriguez solicitaram mudanças nas condições de sua fiança. Isso inclui a remoção da prisão domiciliar e a flexibilização das restrições sobre o uso de criptomoedas. A defesa argumentou que ele precisaria transacionar para cobrir os custos legais. No entanto, o juiz do Distrito Sul de Nova York decidiu a favor dos promotores, negando o pedido devido ao risco de fuga.

Os desenvolvedores da Samourai estão enfrentando acusações de facilitarem transações ilegais no valor de US$ 2 bilhões. Além disso, o DOJ os acusa de facilitar a lavagem de US$ 100 milhões em ativos provenientes de mercados clandestinos como o Silk Road e Hydra Market, conforme consta no comunicado oficial.

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Acusações contra executivos da Samourai Wallet

A Samourai Wallet permitia o uso do CoinJoin, uma ferramenta que mistura transações de Bitcoin para ofuscar as origens e destinos dos fundos. A solução é similar ao Tornado Cash, outro serviço envolvido em controvérsias legais recentes.

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A defesa argumenta que não encontrou evidências suficientes para comprovar as alegações de que a Samourai operava um negócio de transmissão de dinheiro não registrado. Além disso, os advogados de Hill destacaram que receberam 8 terabytes de informações recentemente — o equivalente a milhões de arquivos. Isso adiciona complexidade ao caso.

A Samourai Wallet, muito utilizada por entusiastas de privacidade no espaço cripto, visa preservar o anonimato dos usuários, sem que os fundadores tivessem controle direto sobre as transações. O caso levanta questões importantes sobre a legalidade de ferramentas que protegem a privacidade financeira, especialmente em um momento em que as autoridades intensificam a regulamentação das criptomoedas.

A decisão de negar as modificações de fiança para Rodriguez intensificou a atenção de defensores da privacidade ao redor do mundo. O futuro de casos como o da Samourai Wallet e do Tornado Cash pode definir os limites entre privacidade legítima e atividades ilícitas no contexto de criptoativos.

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