Dinheiro de investidores da BWA pode estar no exterior, diz Polícia Civil de Santos

Um inquérito instaurado pela Polícia Civil de Santos, em São Paulo, apurou que o dinheiro de investidores da BWA podem ter sido transferidos para contas bancárias fora do Brasil. A BWA é uma empresa que prometia altos rendimentos com supostos investimentos em Bitcoin. Ela é apontada como um esquema de pirâmide financeira.

As informações são do portal de notícias Diário do Litoral , que teve acesso às informações repassadas pela assessoria de imprensa do Departamento de Polícia Judiciária do Interior-6 (Deinter-6) que investiga o caso.

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Proprietários e sócios investigados

Segundo a matéria, o inquérito em questão apura os prejuízos sofridos por clientes de empresas nacionais em operações de arbitragem, compra e venda de moedas digitais.

O Deinter-6 também informou que as investigações são conduzidas na 1ª Delegacia da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) da Baixada. Além disso, comentou que os proprietários das empresas citadas e eventuais sócios também estão sendo investigados:

“As pessoas que figuram como proprietárias nessas empresas estão sendo investigadas, assim como a participação de eventuais sócios ocultos”, disse.

De acordo com a matéria, grande parte dos quase 20 boletins de ocorrência registrados na 1ª delegacia, referem-se à BWA, que teve sede no bairro da Aparecida, em Santos.

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Investidor morre sem receber valores investidos

Os clientes da BWA não recebem pagamentos desde o final de 2019. Por conta disso, diversos processos tramitam na justiça contra a empresa e contra pessoas ligadas à ela.

Conforme noticiou o CriptoFácil, um caso recente, que se destaca dos demais processos, envolvem um casal que depositou mais de R$ 750 mil para investir na BWA. Entretanto, o homem faleceu antes de receber de volta o valor investido. Ele não chegou sequer a ver o processo se desenrolar.

De qualquer forma, foi requerida tutela de urgência no processo, a fim de bloquear bens e valores da BWA e seus sócios.

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