Operação fecha mixer de Bitcoin e apreende US$ 29 milhões em Bitcoin

Uma ação conjunta de agências de segurança da Suíça e da Alemanha resultou no fechamento do Cryptomixer.io, um dos maiores mixers de Bitcoin. De acordo com as investigações, criminosos utilizavam o serviço para esconder a origem de Bitcoin roubado e para lavar dinheiro de atividades ilícitas. As autoridades fizeram o anúncio nesta segunda-feira (01).

De acordo com a Reuters, a operação foi denominada e liderada por agências de Zurique, na Suíça. Porém, contou com a cooperação da Agência Federal de Investigação Criminal da Alemanha (BKA) e do Ministério Público regional de Frankfurt. O site foi tirado do ar na quarta-feira da semana passada.

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Conforme comunicado do BKA, o Cryptomixer.io, em operação desde 2016, era um dos maiores serviços de “mixagem” de Bitcoin do mundo. A plataforma movimentava bilhões de euros em receita, a maior parte proveniente de atividades criminosas.

Como funciona um mixer de Bitcoin

Os chamados cryptomixers ou tumblers são serviços que visam anonimizar transações de criptomoedas, fragmentando e misturando fundos com os de outros usuários, dificultando o rastreamento.

Durante a operação, as autoridades apreenderam servidores localizados na Suíça. Além de tomarem o controle do domínio de internet cryptomixer.io, confiscando mais de 12 terabytes de dados. A operação também resultou na apreensão de Bitcoins no valor de 25 milhões de euros (aproximadamente 29 milhões de dólares).

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“Os achados também contribuirão para a investigação de outros cibercrimes”, afirmou o BKA. A investigação contou ainda com a participação da Europol, agências da União Europeia e dos Estados Unidos.

Em comunicado separado, a Europol destacou que o Cryptomixer.io era suspeito de facilitar uma série de crimes cibernéticos, incluindo esquemas de ransomware e lavagem de dinheiro. A plataforma era acessível tanto na web convencional quanto na dark web.

A operação ocorre em um momento crucial de regulação do setor na União Europeia, coincidindo com a entrada em vigor progressiva do Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA). A MiCA estabelece, pela primeira vez, um marco regulatório abrangente para os prestadores de serviços de criptoativos no bloco europeu, incluindo exigências rigorosas de transparência, governança e combate à lavagem de dinheiro (AML).

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