Fundador da exchange Bitzlato se declara culpado por lavagem de dinheiro

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A Bitzlato, exchange de criptomoedas com sede em Hong Kong, suspendeu temporariamente as retiradas de criptomoedas em sua plataforma. De acordo com uma mensagem da exchange via Telegram, a medida é uma preparação para os próximos processos judiciais relacionados ao confisco dos ativos de seus usuários na França.

A mensagem diz que também vai suspender a manutenção e suporte técnico, mas ambos de forma temporária. Além disso, o cofundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.

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Bitzlato suspende retiradas

A suspensão temporária de saques na Bitzlato ocorre algumas semanas depois que Legkodymov se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em Nova York. Conforme autos do processo, além da admissão de culpa, Legkodymov também concordou em encerrar as atividades da exchange.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu Legkodymov em janeiro após emitir uma ação internacional em uma operação conjunta com o Departamento do Tesouro e agências europeias de aplicação da lei.

Legkodymov foi considerado responsável pela movimentação de mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos de criminosos através da Bitzlato. A exchange possuía requisitos mínimos de identificação dos usuários, facilitando as movimentações. O DOJ também acusou a Bitzlato de ser um importante provedor de serviços para a Dark Web e criminosos.

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Além de Legkodymov, as agências europeias de aplicação da lei prenderam outras figuras-chave da Bitzlato, como o ex-CEO Mikhail Lunev, o empreiteiro Pavel Lerner, um engenheiro de desenvolvimento que não teve seu nome revelado e o diretor de marketing Alexander Goncharenko.

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Um ano não tão ruim

Embora o DOJ tenha encerrado as operações de Bitzlato e congelado seus ativos após a prisão de Legkodymov, a equipe da exchange concedeu aos usuários acesso parcial ao seu dinheiro em março. A equipe converteu todas as suas criptomoedas em Bitcoin (BTC) e permitiu que os clientes retirassem até 50% de seus fundos para outras exchanges ou carteiras.

Embora alguns usuários tenham retirado seus ativos, outros deixaram seus fundos na Bitzlato, esperando que a exchange lançasse um serviço de negociação peer-to-peer (P2P) em abril. Mas com o novo bloqueio, ainda não está claro quando os clientes poderão acessar seus saldos.

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“No momento, nos deparamos com a necessidade de suspender saques de saldos especiais e suporte técnico. Esta é uma medida temporária para preparar e acompanhar as próximas audiências judiciais relativas à apreensão de bens de utilizadores em França. Estamos determinados e otimistas em relação a esta questão”, disse a equipe de Bitzlato.

Enquanto isso, a equipe do Bitzlato disse que 2023 “não foi tão ruim”, já que a exchange conseguiu fechar 70% do saldo que tinha quando as autoridades dos EUA interromperam seus serviços.