Fundadores da BitMEX se declaram culpados por lavagem de dinheiro e podem ser presos

Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se declararam culpados por desrespeitar as disposições anti-lavagem (AML) de dinheiro da Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos.

Conforme revelou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), os fundadores da exchange de criptomoedas com sede em Seychelles se declararam culpados por facilitar atos de lavagem de dinheiro.

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As autoridades disseram que a plataforma de negociação de derivativos era “de fato uma plataforma de lavagem de dinheiro” devido à sua falha intencional na implementação dos programas AML e KYC (Conheça Seu Cliente).

De acordo com o DOJ, tanto Hayes como Delo confirmaram que a BitMEX tinha AML e KYC fracos justamente para permitir que criminosos usassem a plataforma para lavar dinheiro.

A confissão é a primeira do tipo na história das criptomoedas.

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Caso BitMEX

Os dois executivos admitiram “deliberadamente falhar em estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML)”.

Então, sob os termos do acordo de confissão, Hayes e Delo concordaram em pagar multa de US$ 10 milhões cada. Eles podem ainda enfrentar um máximo de cinco anos de prisão.

“Arthur Hayes e Benjamin Delo construíram uma empresa projetada para desrespeitar essas obrigações; eles deliberadamente falharam em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro. Eles permitiram que a BitMEX operasse como uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros. As declarações de culpa de hoje refletem o compromisso contínuo deste Escritório com a investigação e o processo de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas”, disse Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

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Ainda, o DOJ disse que eles se comunicaram com usuários baseados no Irã, jurisdição sancionada pela OFAC. Eles teriam permitido que iranianos usassem a plataforma mesmo após confirmar sua origem suspeita.

As autoridades também anularam as alegações dos dois executivos de que nenhum americano estava usando a plataforma. Também acrescentaram que Delo alterou falsamente as informações de rastreamento para indicar o país do cliente como diferente dos EUA.

Outro caso

Mas esta não é a primeira acusação que eles enfrentam. Afinal, em outubro de 2020, o DOJ alegou que Hayes, Delo e o co-réu indiciado Sam Reed tentaram desrespeitar os regulamentos de AML dos EUA. Segundo a acusação, eles teriam estabelecido uma loja off-shore permitindo que usuários do país realizassem transações.

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Após uma batalha legal de 10 meses, a BitMEX concordou em pagar uma multa de US$ 100 milhões à CFTC.

Após os processos judiciais, Hayes deixou o cargo de CEO da BitMEX. Em seguida, o papel foi assumido por Alexander Höptner.