Polícia realiza apreensão em grande exchange por acusações de fraude

A Agência de Polícia Metropolitana de Seul realizou uma apreensão na maior exchange do país, Bithumb. A notícia foi divulgada pelo portal Seoul Shinmun nesta quarta-feira (02).

Fraude em emissão de tokens

De acordo com o jornal, a polícia está apurando a suposta fraude. A exchange é acusada de pré-venda de tokens BXA, emitidos pela própria Bithumb. O valor total é de cerca de 30 bilhões de won (R$ 125 milhões).

Os tokens foram supostamente emitidos para investidores e, em seguida, não foram listados na exchange. O ato gerou supostas perdas para os investidores e despertou a atenção das autoridades.

A Bithumb disse ter emitido tokens BXA no passado em relação à sua aquisição pelo BK Group, com sede em Cingapura. Porém, esse negócio não se concretizou.

O presidente do Bithumb, Lee Jung Hoon, também está sob investigação da polícia sob a acusação de fuga de propriedade.

Bithumb enfrenta problemas constantes na Coreia do Sul

As exchanges sul-coreanas parecem estar passando por problemas. O caso da Bithumb é ainda mais complexo, pois não se trata da primeira vez.

Em dezembro, a exchange foi obrigada pelo governo a recolher os impostos devidos pelos seus clientes. Essa operação teria gerado uma dívida de US$ 69 milhões (R$ 372 milhões). A Bithumb foi aos tribunais recorrer da decisão.

Na semana passada, a Agência de Polícia Metropolitana de Seul também apreendeu a bolsa da Coinbit, também por fraude. A exchange é acusada de inflar seus volumes de negociação em cerca de 99%.

Isso teria resultado em “lucros injustos” de pelo menos cerca de US$ 84 milhões (R$ 453 milhões) para a exchange e sua equipe.

Apesar disso, as criptomoedas estão prosperando no país. O banco central sul-coreano iniciou testes para sua moeda digital.

Ao mesmo tempo, o governo estabeleceu a cobrança de impostos sobre ganho de capital em operações de criptomoedas.