Binance.US sofre processo por suposta participação em colapso da FTX

A Binance.US e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), enfrentam um imbróglio por causa do colapso da FTX. De acordo com uma ação coletiva movida no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia na segunda-feira (2), a dupla é acusada de participar do colapso da exchange rival em novembro.

Esta ação partiu de Nir Lahav, residente na Califórnia, que era cliente da FTX. O processo levanta acusações contra a Binance.US por envolvimento em concorrência desleal e esforços para monopolizar o mercado. Nesse sentido, Lahav acusa a exchange e CZ de agirem para deliberadamente prejudicar a FTX, então sua maior rival.

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De fato, CZ vendeu todos os seus tokens FTT logo antes da FTX entrar em colapso. Muitos responsabilizaram a venda do token de governança da FTX como um dos atos que precipitou a queda da exchange.

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CZ acusado de intenção maliciosa

A ação legal usa como provas principais mensagens de CZ nos primeiros dias de novembro de 2022. Em 6 de novembro, o CEO da Binance tornou pública a decisão de vender as participações da Binance no token utilitário da FTX.

Conforme apontam os autores do processo, a Binance realizou as vendas de FTT antes de CZ publicar a mensagem. Dessa forma, a decisão de publicar a mensagem depois tinha, segundo o processo, um objetivo deliberado. Os demandantes afirmam que esta medida não foi apenas enganosa, mas também estava imbuída de intenções maliciosas.

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Além disso, CZ disse que tomou a decisão porque a Binance.US não queria “apoiar as pessoas que fazem lobby contra outros participantes da indústria pelas costas”. Os demandantes afirmou que isso é uma crítica encoberta aos esforços regulatórios do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).

De acordo com o processo, as ações de CZ não foram incidentes esporádicos e isolados, mas fizeram parte de uma estratégia mais ampla para desestabilizar a FTX. Em seguida a publicação de CZ no X (antigo Twitter), o preço do FTT caiu de US 23,15 para US 3,14. Logo depois, a a FTX bloqueou sua operações e entrou com recuperação judicial.

Os demandantes sustentam que este foi um ato planejado, destinado a incapacitar um concorrente e fortalecer a posição da Binance no mercado. Como resultado, o processo pede que a Binance.US e CZ paguem indenizações monetárias, custas judiciais e restituição de ganhos ilícitos em sete acusações.

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Apesar da ação ter partido de Lahav, se trata de um pedido coletivo. Ou seja, outros clientes que se sentiram lesados com a queda da FTX também podem participar. A expectativa dos demandantes é que milhares de pessoas possam aderir à ação coletiva, dando força ao processo.

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Binance e FTX enfrentam ações legais da SEC

Além disso, é importante notar que tanto a Binance quanto a FTX estão atualmente envolvidas em ações separadas da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), acrescentando outra camada de complexidade ao setor de câmbio de criptomoedas.

O processo contra a FTX envolve fraude, enquanto a Binance.US é acusada de oferecer investimentos a cidadãos dos EUA sem licença. Por outro lado, o processo criminal contra SBF está previsto para começar na próxima quarta-feira (4), em Nova York.

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Recentemente, a Paradigm, uma empresa de capital de risco voltada para criptomoedas, repreendeu a SEC por supostamente ignorar o processo de criação de regras em seu caso em andamento contra a Binance, acusando o órgão regulador de exceder sua jurisdição.

“O caso não tem mérito e vamos nos defender vigorosamente contra esta ação”, disse um porta-voz da exchange.