Grupo Bitcoin Banco denuncia golpe de R$50 milhões

O delegado-chefe da Delegacia de Estelionato de Curitiba Emanoel David e o porta-voz do Grupo Bitcoin Banco (GBB) Jorge Luiz Fayad Nazário darão uma entrevista coletiva sobre a fraude que envolve mais de 30 pessoas, às 15h30, desta sexta-feira, 24 de maio.

A Delegacia de Estelionato de Curitiba recebeu no fim da manhã desta sexta-feira uma denúncia do Grupo Bitcoin Banco sobre um esquema de fraude que executava saques duplicados, valendo-se de uma vulnerabilidade da plataforma de operações de compra e venda de criptomoedas do GBB. Cerca de 30 nomes já foram identificados e apresentados ao delegado Emanoel David para abertura de inquérito.

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Confira abaixo o vídeo do delegado Emanoel David:

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Apenas um dos fraudadores conseguiu sacar R$2 milhões ilegalmente, mas o montante total do golpe deve chegar a R$50 milhões, assim que todos os nomes envolvidos forem identificados. Para isso, os técnicos estão consultando toda a base de dados e movimentações feitas nos últimos três meses nas exchanges do GBB NegocieCoins, TemBTC e BATExchange, que somam mais de 100 mil clientes. O delegado David já solicitou as informações para dar prosseguimento à investigação.

Veja o vídeo abaixo que explica como aconteceu o crime:

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A investigação interna do grupo, que tem sede em Curitiba e é dono de grandes exchanges de criptoativos brasileiras, vem sendo feita desde a semana passada, quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o golpe. Os técnicos da área de TI identificaram o súbito aumento de patrimônio de alguns clientes, decorrente de operações de trade suspeitas.

Para evitar mais prejuízos com saques fraudulentos, o GBB adotou a operação manual dos pagamentos solicitados, o que gerou lentidão no atendimento aos clientes desde quinta-feira, 16 de maio. Com isso, conseguiu monitorar cada pedido feito e começou a identificar os fraudadores. O ritmo mais lento, por sua vez, acabou provocando um acúmulo atípico de solicitações de saques e até mesmo o cancelamento de algumas ordens de venda. Operações que levavam até 24 horas, passaram a demorar, em alguns casos, até 96 horas, situação agravada nesta semana com o encerramento abrupto da conta das corretoras do grupo pelo banco Brasil Plural.

Além de trazer prejuízo para a empresa, a ação criminosa também atrapalhou a vida dos clientes, que estão tendo que esperar por mais tempo para realizarem seus investimentos e saques, tanto em Reais quanto em criptomoedas. Mas o grupo garante que não haverá qualquer prejuízo para os clientes, que foram inclusive isentados de taxas bancárias cobradas em operações que tiveram que ser canceladas neste domingo, 19 de maio.

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“Como é caraterística do GBB, todos os pagamentos serão honrados. Porém, por causa da fraude, não podemos mais nos comprometer com prazo máximo. Infelizmente, a agilidade que era nosso diferencial, com pagamento em poucas horas, não pode ser retomada agora e também teremos que reduzir os montantes a serem sacados até que tudo se normalize. Mas esperamos poder normalizar tudo entre os dias 29 de maio e 5 de junho”, diz o presidente do GBB Johnny Pablo dos Santos.

Além da denúncia à Polícia Civil, o GBB adotou outras providências emergenciais para conter a fraude e regularizar as operações. A empresa optou por não suspender as operações de trade e transferências interexchanges. Serão suspensos apenas os depósitos e saques externos nesta sexta-feira e nos dias 27 e 28 de maio, segunda e terça-feira da próxima semana. Até lá, estão sendo levantados todos os dados para a investigação policial.

O GBB adotou o seguinte protocolo:

Estão suspensos os depósitos em Reais e em criptomoedas de hoje até quarta-feira, 29 de maio;

O limite de saque será de R$10 mil e 1 Bitcoin por dia, a partir de quarta-feira, 29 de maio, por prazo indeterminado;

Nenhum saque será cancelado, mas todos os saques que excederem os R$10 mil que já foram solicitados serão reajustados para o limite diário de R$10 mil e 1 Bitcoin;

Os pagamentos serão realizados a partir de quarta-feira, 29 de maio, conforme os limites do sistema bancário.

O Grupo Bitcoin Banco alerta seus clientes e o mercado sobre a ação dos criminosos e a possibilidade de que eles estejam tentando outros golpes, como oferecer a compra de posição em criptomoedas com deságio de até 50%.

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“Essa posição não existe. Ela é fruto de uma ação fraudulenta e quem achar que está levando vantagem ficará no prejuízo”, afirma o presidente do GBB.

Santos destaca que, com três anos de atuação e cerca de 200 funcionários em Curitiba e São Paulo, o Grupo Bitcoin Banco investe permanentemente em segurança de suas plataformas e mantém uma equipe de 30 pessoas em pesquisa, desenvolvimento e TI. Essa é a primeira vez que um ataque desse tipo é feito ao GBB.