Dinamarca mira 2.700 operadores de Bitcoin para pagamento de impostos

A agência tributária dinamarquesa (Skattestyrelsen) confirmou que está “identificando” 2.700 indivíduos que devem impostos sobre os ganhos com Bitcoin (BTC), segundo comunicado divulgado em 12 de dezembro, pela agência de notícias Cointelegraph.

De acordo com a Skattestyrelsen, os cidadãos dinamarqueses compraram e venderam Bitcoin através de uma exchange de criptomoedas finlandesa sem nome entre 2015 e 2017, mas não declararam quaisquer lucros ou perdas em documentos fiscais.

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Agora, a agência irá atrás de cada indivíduo com o objetivo de determinar suas obrigações de pagamento. “Agora estamos identificando os cidadãos individuais e mantendo as novas informações até as que já temos”, comentou a diretora tributária Karin Bergen, continuando:

“Se algo não corresponder, entraremos em contato e solicitaremos mais informações. No entanto, quantas pessoas são e o que isso significa, ainda é cedo para dizer.”

A Skattestyrelsen não mencionou que exchange estava envolvida, mas disse que a informação veio através de uma denúncia das autoridades fiscais finlandesas.

A Finlândia é o lar da bem conhecida plataforma de negociação internacional de Bitcoin P2P, a LocalBitcoins, que este ano implementou processos limitados de anti-lavagem de dinheiro (AML) e identificação de cliente (KYC) para titulares de contas de “alto volume”.

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Os 2.700 comerciantes envolvidos compraram Bitcoin no valor de 49,7 milhões de coroas suecas (US$7,55 milhões) e venderam Bitcoin no valor de 53 milhões de coroas suecas (US$8,05 milhões).

“Esta é provavelmente apenas a ponta do iceberg”, Bergen acrescentou:

“O conhecimento que obtemos sobre mineração de dados, segmentos e métodos em geral nos tornará mais sábios na área e nos beneficiará em nosso trabalho de orientação e controle.”

Tradicionalmente, a Dinamarca pintou um quadro misto em relação às criptomoedas. Este mês, o país conta um total de 1.500 restaurantes que aceitam Bitcoin através do site Hungry.dk, enquanto, por outro lado, o banco local Nordea proibiu seus trabalhadores de possuírem criptomoedas no início deste ano.