Golpe milionário com criptomoedas é desmantelado em megaoperação

O Serviço Secreto dos EUA, juntamente com autoridades do Canadá, desmantelou com sucesso um grande golpe de phishing envolvendo criptomoedas, mais especificamente o Ethereum (ETH). Esse esquema atuava nos dois países e resultou em perdas de US$ 4,3 milhões.

A operação, conhecida como “Operação Avalanche“, teve como alvo usuários de Ethereum vítimas de um esquema conhecido como “phishing de aprovação”. Ou seja, um golpe que envolvia autorizações e concedia acesso indevido a carteiras de criptomoedas.

De acordo com um comunicado à imprensa, o Serviço Secreto dos EUA trabalhou com diversas agências canadenses, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) a fim de combater esse golpe.

A operação envolveu a colaboração entre reguladores de valores mobiliários. Pelo menos seis empresas estão sob alvo da investigação, já que foram utilizadas pelos criminosos nas operações.

Criminosos utilizaram pelo menos seis emrpesas em golpe. Fonte: Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC).

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Operação em conjunto

Esse esforço multiagências teve como objetivo localizar carteiras digitais comprometidas na rede Ethereum, alertar os titulares das carteiras afetadas e evitar maiores perdas.

“A operação reuniu diversos setores nos EUA e no Canadá para proteger indivíduos contra atividades fraudulentas envolvendo criptomoedas”, disse o Agente Especial Responsável, Matt McCool, do Serviço Secreto dos EUA.

Esta parceria foi crucial para lidar com a crescente ameaça de fraudes com criptomoedas, como a recente repressão na Índia.

O principal método utilizado no golpe foi o “phishing de aprovação“, em que os fraudadores enganam as vítimas para que aprovem transações em suas carteiras. Eles enviam pedidos de autorização se passando por aplicativos legítimos, mas que contêm malwares instalados.

As vítimas, sem saber, concedem acesso aos seus fundos clicando em um link enganoso ou aprovando uma transação fraudulenta. Com o acesso em mãos, os hackers conseguem invadir as carteiras e roubar fundos dos usuários.

Durante a operação do Serviço Secreto dos EUA, as autoridades identificaram e contataram as vítimas afetadas por esse golpe com criptomoedas. As autoridades informaram as vítimas sobre o risco, incentivando-as a tomar as medidas necessárias para proteger suas carteiras. Mas os golpistas ainda conseguiram roubar US$ 4,3 milhões em Ethereum.

Combate a fraudes nos EUA

Em meio ao sucesso da Operação Avalanche, comprovou-se a necessidade de cooperação internacional no combate à fraude em criptomoedas. Assim como o mercado se expande a uma velocidade estonteante, as ameaças de fraude no setor também aumentam.

Além do sucesso da Operação Avalanche, outra violação recente de segurança em criptomoedas, envolvendo o token ZK, levou à perda de US$ 5 milhões pertencentes a uma das contas de administrador.

Em meio a essas ações, o Serviço Secreto dos EUA vem tomando medidas para proteger os usuários, utilizando tecnologia e cooperação para mitigar atividades criminosas no criptoespaço.

No mês passado, o Serviço Secreto dos EUA também tentou desativar domínios de sites associados a uma exchange de criptomoedas russa e bloquear ativos relacionados ao uso ilegítimo.