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Mais uma plataforma de negociação de criptomoedas foi alvo de uma ação de reguladores dos Estados Unidos. Dessa vez, foi a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) que acusou a empresa de cripto Mosaic Exchange Limited e o seu proprietário Sean Michael de administrarem um “esquema fraudulento de commodities de ativos digitais”.
O esquema, segundo o regulador, incluía mentir sobre quantos ativos a empresa possuía e sobre o seu histórico lucrativo. De acordo com um comunicado do órgão de regulação, publicado nesta semana, esse esquema afetou pelo menos 17 pessoas nos EUA e em outros países.
Essas vítimas deram à plataforma “centenas de milhares de dólares em Bitcoins ou outros fundos” para aplicação em cripto por meio da Mosaic. No entanto, a empresa de cripto supostamente desviou esses fundos, segundo a CFTC.
“A CFTC procura restituição, sanções pecuniárias civis, proibições permanentes de comércio e registo, e uma liminar permanente contra novas violações da Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA) e dos regulamentos da CFTC, conforme acusado”, disse a CFTC.
De acordo com a denúncia, de fevereiro de 2019 a junho de 2021, os réus anunciaram falsamente que a Mosaic era uma plataforma de negociação de criptomoedas com dezenas de milhões de dólares em ativos sob gestão. Além disso, a empresa ofereceu um algoritmo de negociação proprietário para negociação que era supostamente 82% preciso. O algoritmo também oferecia margens de lucros de 10% a 60% por mês.
Ainda segundo o comunicado, a Mosaic disse que tinha parcerias ou acordos de corretagem com determinadas exchanges de negociação de criptomoedas. Mas tudo isso não era verdade, segundo o regulador. Diante da suposta fraude, os investidores perderam seus investimento aplicados na empresa de cripto.