De acordo com uma publicação da agência de notícias News BTC, membros do Congresso Nacional Indiano (INC, na sigla em inglês) alegaram que o Bitcoin foi usado para lavar dinheiro sujo para o partido no poder no estado de Gujarat. Eles estão exigindo que uma investigação judicial sobre o assunto seja lançada.
Um porta-voz do INC afirmou que o valor total envolvido no esquema é de mais de US$726 milhões. No entanto, de acordo com a publicação da agência de notícias local Hindustan Times, alguns alegam que o montante pode ser superior a US$12,7 bilhões.
Shaktisinh Gohil alega que o Partido Bharatiya Janata (BJP) de Gujarat tem limpado dinheiro usando transações com Bitcoin. Ele alega que a polícia estadual descobriu a fraude, mas os chefões dela fugiram. O ministro do INC continuou afirmando que o BJP usou a política de demonetização anterior para encobrir sua lavagem de dinheiro e agora estava usando Bitcoin para continuar limpando fundos e extorquindo indivíduos ricos no estado. Ele disse:
“Mesmo quando o BJP procura respostas para explicar como o Banco Cooperativo do Distrito de Ahmedabad (ADCB), cujo diretor é o presidente do BJP, Amit Shah, recebeu moeda antiga no valor de Rs 745,58 crores (1 crore = 10 mil rúpias) em apenas 5 dias e como Rs 3118,51 crores foram depositados no 11º distrito a bancos ligados aos líderes do BJP em Gujarat, um novo ‘mega esquema de Bitcoin’ com valor superior a Rs 5.000 crore foi desvendado no estado.”
O porta-voz do INC alega que uma série de crimes tornou-se norma no estado de Gujarat. Estes incluem transações de lavagem de dinheiro supostamente contra o BJP, bem como seqüestros e extorsão envolvendo criptomoedas que utilizam a polícia estadual.
Ele prossegue citando o exemplo de Shailesh Bhatt, que teria sido vítima de extorsão policial envolvendo Bitcoin. De acordo com o porta-voz da INC, 200 Bitcoins foram retirados de Bhatt, que foi então obrigado a pagar mais de US$4,6 milhões.
Gohil afirma que o partido no poder era culpado de duplos padrões desde que os políticos do Congresso foram perseguidos durante as eleições e ainda assim eles não estavam dispostos a investigar este “mega esquema de Bitcoin”.
No entanto, o BJP refuta a alegação. Eles alegam ser vítimas do “departamento de truques sujos” do partido da oposição.
Anil Baluni, porta-voz do BJP, disse aos repórteres:
“Exigimos uma investigação judicial monitorada pela Suprema Corte imparcial nesta acusação de ‘mega esquema de Bitcoin ‘ para que a verdade seja divulgada.”