Ir para o conteúdo
  • CriptoBíblia
  • Bitcoin 101
  • Blockchain 101
  • Ethereum 101
Menu
  • CriptoBíblia
  • Bitcoin 101
  • Blockchain 101
  • Ethereum 101
Facebook-f Instagram Youtube Twitter Linkedin-in
Logo CriptoFácil
  • Últimas Notícias
  • Educação
  • Mercado
  • Bitcoin Sem Medo
  • Contato
Menu
  • Últimas Notícias
  • Educação
  • Mercado
  • Bitcoin Sem Medo
  • Contato
Pesquisar
Fechar
braziliex_170
Bitcoin (BTC)
Litecoin (LTC)
Ethereum (ETH)
Ripple (XRP)
Bitcoin Cash(BCH)
ZCash (ZEC)
Dash (DASH)
Tether (USDT)
TrueUSD (TUSD)

Polícia e Receita Federal prendem operadores da empresa Indeal

  • Cassio Gusson Por Cassio Gusson
  • - 21 de maio de 2019
  • às 10:17
  • - Notícias
Polícia e Receita Federal prendem operadores da empresa Indeal
Compartilhar no facebook
Facebook
Compartilhar no twitter
Twitter
Compartilhar no linkedin
LinkedIn
Compartilhar no whatsapp
WhatsApp

A Polícia e a Receita Federal do Brasil deflagram, nesta manhã desta terça-feira, 21 de maio, a Operação Egypto, que investiga a Indeal, empresa que prometia altos rendimentos com criptomoedas e operava sem a autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM). A ação está sendo realizada com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e conta com um total de 150 agentes, cumprindo cerca de dez mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em diversas cidades do estado gaúcho e também em São Paulo.

Segundo informações da própria PF, além dos mandados, foram expedidas ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros em nome de pessoas físicas e jurídicas, de dezenas de imóveis e a apreensão de veículos de luxo. De acordo com reportagem do jornal NH, o inquérito policial foi instaurado em janeiro de 2019 para apurar a atuação da empresa com sede em Novo Hamburgo, que estaria captando recursos de terceiros, sem a autorização dos órgãos competentes, para investimento no mercado de criptomoedas.

Conforme levantamentos da Receita Federal, uma das contas da empresa teria recebido créditos de mais de R$700 milhões entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019. Os sócios da instituição financeira clandestina apresentaram evolução patrimonial de grande vulto, que, em alguns casos, passou de menos de R$100 mil para dezenas de milhões de reais em cerca de um ano.

Polícia Federal / Divulgação

O procurador Celso Três, que coordenou a investigação pelo Ministério Público Federal, alerta que além da empresa do Vale do Sinos, outras estão sendo investigadas.

“Existem outras atuando à mercê da ganância das pessoas”, disse.

A reportagem destaca que além dos crimes de operação de instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o inquérito apura o envolvimento de pessoas que teriam tentado obter informações sigilosas da investigação e que foram identificadas.  A operação foi denominada Egypto pela similaridade dessa palavra com o termo “cripto” e pelo fato de que o negócio da empresa foi classificado por terceiros como de “pirâmide financeira”.

Leia também: Líder de suposta pirâmide financeira King Investimentos diz que não resolverá casos de seus investidores

BitcoinTrade: Negocie suas criptomoedas com segurança, liquidez e agilidade!

Cadastre-se agora! Eleita a melhor corretora do Brasil. 95% dos depósitos aprovados em menos de 1 hora, inclusive aos finais de semana! Baixe o nosso App e aproveite! Acesse: www.bitcointrade.com.br
  • # Brasil, Criptoativos, Criptomoedas, Investimento, Pirâmide, Receita Federal

NEWSLETTER CRIPTOFÁCIL

Receba em seu e-mail, de graça, as principais notícias e informações sobre o mercado e também ofertas do CriptoFácil e seus parceiros.

VEJA TAMBÉM:

Bitcoin ganhando força para chegar em US$ 75 mil!

Bitcoin ganhando força para chegar em US$ 75 mil!

Bitcoin é uma piada, diz fundador do banco BTG Pactual

Bitcoin é uma piada, diz fundador do banco BTG Pactual

Golpes com criptomoedas desviaram R$ 54,6 bilhões em 2020, indica relatório

Golpes com criptomoedas desviaram R$ 54,6 bilhões em 2020, indica relatório

Últimas Notícias

Bitcoin é uma piada, diz fundador do banco BTG Pactual

Goldman Sachs retoma negociações de Bitcoin e anuncia contratos futuros

Citibank sobre Bitcoin: pode ser a moeda internacional no futuro

Tether sofre ameaça de vazamento e hackers cobram 500 Bitcoins

Bitcoin inicia a semana com recuperação e Binance Coin dispara 18,5%

Logo CriptoFácil

O CriptoFácil é um dos principais sites brasileiros com informações sobre Bitcoin, Blockchain, criptoativos e tecnologias disruptivas.

“Todo investimento representa um risco. Seja responsável”

Facebook-f Instagram Youtube Twitter Linkedin-in Telegram

Principais
Categorias

Últimas Notícias
Educação
Mercado
Bitcoin Sem Medo
Contato

Dicas &
Informações

CriptoBíblia
Bitcoin 101
Blockchain 101
Ethereum 101

Receba artigos sobre Bitcoin, blockchain e outros criptoativos diretamente em seu email

2016 - 2020 © CriptoFácil - Todos os direitos reservados