Imagem: DALL·E
Em um esforço para combater a explosão de fraudes financeiras digitais, o FBI lançou uma operação de sucesso. A iniciativa já salvou cerca de US$ 285 milhões de vítimas de golpes envolvendo criptomoedas.
Desde seu início, a Operação Level-Up salvou mais de 4.300 potenciais vítimas. Elas receberam alertas diretamente da agência sobre possíveis golpes com criptomoedas. Com isso, o FBI evita que pessoas sejam levadas à ruína por criminosos que exploram relacionamentos online para aplicar esquemas de investimento fraudulentos.
Chamados tecnicamente pelo FBI como “fraude de investimento em criptomoeda habilitada pela confiança“, esses golpes começam com conexões aparentemente inocentes. Criminosos criam perfis falsos nas redes sociais, aplicativos de namoro ou até plataformas profissionais.
Em seguida, eles identificam as vítimas, pessoas de 30 e 60 anos que conhecem tecnologia e buscam oportunidades de investimentos. Com essas informações em mãos, eles começam a solicitar pedidos de amizades ou começam a seguir as vítimas.
No passo seguinte, começam a interagir diretamente com as vítimas. O objetivo é conquistar a confiança das vítimas, com trocas de mensagens e conversas sobre o universo de criptomoedas. Quando conquistam a confiança, os criminosos oferecem oportunidades de investimento com retornos exorbitantes.
“As vítimas são solicitadas a colocar dinheiro em uma oportunidade de investimento. Elas veem retornos de investimento fantásticos. Parece no papel ou em um aplicativo eletrônico ou em um site, que seu dinheiro está rendendo e que elas estão ganhando muito dinheiro. No entanto, é uma conta fictícia e quando as vítimas tentam sacar seu dinheiro, elas são negadas”, destaca James Barnacle, Diretor Assistente Adjunto da Divisão de Investigação Criminal do FBI
Levantamento do Internet Crime Complaint Center (IC3) estima que vítimas perderam US$ 3,9 bilhões com esses esquemas. O prejuízo real, porém, pode ser maior. Afinal, muitas vítimas não reportam os crimes por vergonha ou desconhecimento.
Diante desses números alarmantes, o FBI criou a operação Level-Up. Usando tecnologia avançada, a agência de inteligência identifica transações suspeitas em tempo real. Assim, os agentes ligam para a vítima explicando que elas estão passando por um golpe.
Em um dos casos, agentes impediram que uma vítima enviasse US$ 1 milhão para o golpista. Uma vítima atendida pelo FBI planejava vender a casa para enviar o dinheiro ao golpista e outra estava resgatando US$ 500 mil da sua aposentadoria para ‘aplicar’ no golpe.
“Faça sua própria pesquisa antes de fazer investimentos e esteja ciente de com quem você está se comunicando online. Se você conhecer alguém online ou por meio de uma mensagem de texto não solicitada e essa pessoa lhe apresentar uma oportunidade de investimento, cuidado: isso provavelmente é uma fraude de investimento em criptomoeda.”
Além de intervir, o FBI reforça a importância da educação financeira. A campanha “Take A Beat“ incentiva o público a desconfiar de oportunidades urgentes ou isoladas. A agência ainda destaca que cada pessoa deve fazer sua própria pesquisa antes, para confirmar se o investimento é de fato lucrativo.
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