{"id":9552,"date":"2025-02-03T08:00:29","date_gmt":"2025-02-03T08:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=9552"},"modified":"2025-01-31T22:49:55","modified_gmt":"2025-01-31T22:49:55","slug":"fraudes-en-defi-informe-revela-137-000-tokens-sospechosos-de-pump-and-dump","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/fraudes-en-defi-informe-revela-137-000-tokens-sospechosos-de-pump-and-dump\/","title":{"rendered":"Fraudes en DeFi: informe revela 137.000 tokens sospechosos de ‘pump-and-dump’"},"content":{"rendered":"

Un informe publicado por Chainalysis<\/strong> revel\u00f3 que los criminales movieron al menos 704 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de pr\u00e1cticas de \u00abwash trading\u00bb, una manipulaci\u00f3n que simula transacciones ficticias para inflar artificialmente la demanda de criptomonedas y tokens.<\/p>\n

El an\u00e1lisis, que monitore\u00f3 miles de pools en exchanges descentralizadas (DEXs), identific\u00f3 que el 4,52% de los tokens lanzados durante el a\u00f1o<\/strong> mostraron patrones sospechosos asociados a esquemas de pump-and-dump<\/strong>. En total, se detectaron m\u00e1s de 137.000 activos potencialmente vinculados a fraudes coordinados<\/strong>.<\/p>\n

Aunque los n\u00fameros son significativos, las transacciones fraudulentas representaron menos del 0,05% del volumen total<\/strong> de las DEXs, considerando un universo de 3 millones de tokens lanzados.<\/p>\n

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Wash trading: \u00bfc\u00f3mo operan los estafadores?<\/h2>\n

En el wash trading<\/strong>, los criminales simulan transacciones de criptomonedas mediante compras y ventas entre cuentas controladas por ellos mismos. Este esquema busca inflar artificialmente el volumen de negociaci\u00f3n, creando una percepci\u00f3n falsa de demanda.<\/p>\n

Para detectar estos patrones en plataformas DeFi, Chainalysis<\/strong> analiz\u00f3 datos de miles de DEXs a lo largo de 2024. Seg\u00fan el informe, publicado el pasado mi\u00e9rcoles 29, se revisaron entre 1.000 y 1.800 pools por mes<\/strong>, enfoc\u00e1ndose en transacciones de compra y venta realizadas en intervalos de tiempo cortos y con diferencias de precio inferiores al 1%.<\/p>\n

El informe concluy\u00f3 que en 2024 se llevaron a cabo aproximadamente 704 millones de d\u00f3lares en transacciones sospechosas de wash trading<\/strong>. Aunque es un valor considerable, representa una fracci\u00f3n m\u00ednima del volumen total de transacciones. Por ejemplo, en noviembre, los 50 millones de d\u00f3lares<\/strong> estimados como wash trading equivalen apenas al 0,035% del volumen total<\/strong>.<\/p>\n

Asimismo, el informe identific\u00f3 otra t\u00e1ctica com\u00fan: cuando una \u00fanica cuenta env\u00eda fondos a m\u00faltiples direcciones controladas. Esta pr\u00e1ctica puede ser un esfuerzo coordinado para aparentar mayor demanda o liquidez. Usando este enfoque, Chainalysis<\/strong> detect\u00f3 un volumen potencial de 1.870 millones de d\u00f3lares<\/strong> en wash trading en 2024, lo que representa el 0,046% del volumen total<\/strong> de las DEXs.<\/p>\n

Pump-and-dump: un problema en aumento<\/h3>\n

El informe tambi\u00e9n destac\u00f3 el crecimiento de los esquemas de pump-and-dump<\/strong>, donde grupos organizados inflan artificialmente el precio de un token para luego venderlo a las v\u00edctimas. Seg\u00fan los datos de Chainalysis<\/strong>, aproximadamente el 4,52% de los tokens lanzados en 2024<\/strong> mostraron patrones sospechosos de este tipo de actividad. En comparaci\u00f3n, este porcentaje fue inferior al 4% en 2023.<\/p>\n

Para identificar estos casos, el an\u00e1lisis verific\u00f3 si una direcci\u00f3n hab\u00eda a\u00f1adido liquidez a un pool y luego retirado al menos el 65% de esta liquidez<\/strong>. Tambi\u00e9n se analizaron pools inactivos sin transacciones en los \u00faltimos 30 d\u00edas y aquellos con m\u00e1s de 100 transacciones<\/strong>, lo que indica actividad significativa.<\/p>\n

Con base en estos par\u00e1metros, 137.158 tokens fueron clasificados como potencialmente fraudulentos en 2024<\/strong>. De este total, el 89% fueron creados por el mismo autor<\/strong>, lo que sugiere una red criminal organizada.<\/p>\n

El informe tambi\u00e9n revel\u00f3 que en 2024 se lanzaron m\u00e1s de 3 millones de tokens en el ecosistema blockchain<\/strong>. De estos, alrededor de 1,29 millones<\/strong> fueron listados en DEXs. Sin embargo, solo el 1,7% de los tokens lanzados<\/strong> tuvieron actividad en los \u00faltimos 30 d\u00edas, lo que refleja una tasa de fracaso superior al 98%<\/strong>.<\/p>\n