{"id":9306,"date":"2025-01-28T14:00:58","date_gmt":"2025-01-28T14:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=9306"},"modified":"2025-01-28T12:42:40","modified_gmt":"2025-01-28T12:42:40","slug":"kucoin-llega-a-un-acuerdo-y-pagara-una-multa-de-300-millones-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/kucoin-llega-a-un-acuerdo-y-pagara-una-multa-de-300-millones-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"KuCoin llega a un acuerdo y pagar\u00e1 una multa de $300 millones en EE. UU."},"content":{"rendered":"

La plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin se declar\u00f3 culpable de acusaciones criminales en Estados Unidos relacionadas con la operaci\u00f3n de un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia. Como resultado, la empresa tambi\u00e9n acord\u00f3 pagar casi $300 millones en multas y confiscaciones.<\/p>\n

Seg\u00fan inform\u00f3 Bloomberg, KuCoin present\u00f3 su admisi\u00f3n de culpabilidad en un tribunal de Nueva York el lunes 27 de enero. El juez Andrew Carter, encargado del caso, impuso una multa de aproximadamente $113 millones. Adem\u00e1s, la exchange recibi\u00f3 una sanci\u00f3n adicional de $184,5 millones en concepto de confiscaciones.<\/p>\n

\"Kucoin<\/p>\n

Fin de una disputa<\/h2>\n

Con este acuerdo, KuCoin pone fin a una disputa que dur\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o. En marzo de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acus\u00f3 a KuCoin y a dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia. Asimismo, ambos fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al presuntamente mover \u00abfondos de origen sospechoso\u00bb.<\/p>\n

En ese entonces, los fiscales afirmaron que la plataforma no contaba con un programa adecuado contra el lavado de dinero y carec\u00eda de procedimientos razonables para verificar la identidad de los clientes. El DOJ tambi\u00e9n acus\u00f3 a KuCoin de no reportar actividades sospechosas.<\/p>\n

De forma paralela, la Comisi\u00f3n de Negociaci\u00f3n de Futuros y Materias Primas (CFTC) present\u00f3 una demanda civil. Estas acciones legales ocasionaron que la plataforma sufriera una p\u00e9rdida de $800 millones en dos d\u00edas, tras una ola masiva de retiros. Sin embargo, KuCoin siempre neg\u00f3 las acusaciones.<\/p>\n

En otro caso, registrado en marzo de 2023, se acus\u00f3 a la empresa de violar leyes del estado de Nueva York relacionadas con el comercio de valores y materias primas. En ese caso, KuCoin acord\u00f3 pagar $22 millones en multas a finales de 2023 como parte de un acuerdo de consentimiento, adem\u00e1s de comprometerse a cesar sus operaciones en dicho estado.<\/p>\n

Curiosamente, el token KCS emitido por KuCoin reaccion\u00f3 positivamente al acuerdo con el DOJ. Seg\u00fan datos de CoinGecko, el token subi\u00f3 un 12 % este martes 28 de enero, alcanzando un precio de $13,92.<\/p>\n

\"Cota\u00e7\u00e3o<\/p>\n

Adi\u00f3s, EE. UU.<\/h2>\n

Como parte de las cl\u00e1usulas del acuerdo, KuCoin pagar\u00e1 un total de $300 millones entre multas y confiscaciones. Adem\u00e1s, la empresa acept\u00f3 cesar sus actividades en Estados Unidos por al menos dos a\u00f1os, seg\u00fan una declaraci\u00f3n emitida por el DOJ.<\/p>\n

Junto con el Departamento de Justicia, KuCoin tambi\u00e9n confirm\u00f3 p\u00fablicamente el cierre de sus operaciones en territorio estadounidense. Por su parte, Tang y Gan, cofundadores de la plataforma, no enfrentaron cargos adicionales, pero dejar\u00e1n sus funciones dentro de la empresa.<\/p>\n

\u00abAl resolver los desaf\u00edos regulatorios en EE. UU., queremos asegurar a nuestros usuarios globales que nuestras operaciones en otros mercados no restringidos permanecen completamente intactas. KuCoin contin\u00faa ofreciendo servicios seguros e innovadores en todo el mundo, reflejando nuestro compromiso de crecer como una exchange l\u00edder en criptomonedas\u00bb, declar\u00f3 la compa\u00f1\u00eda.<\/p><\/blockquote>\n