{"id":8008,"date":"2025-01-01T17:00:05","date_gmt":"2025-01-01T17:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=8008"},"modified":"2024-12-31T17:43:08","modified_gmt":"2024-12-31T17:43:08","slug":"argentina-que-pasa-si-arca-descubre-que-tus-activos-no-fueron-declarados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/argentina-que-pasa-si-arca-descubre-que-tus-activos-no-fueron-declarados\/","title":{"rendered":"Argentina: \u00bfQu\u00e9 pasa si ARCA descubre que tus activos no fueron declarados?"},"content":{"rendered":"
El organismo regulador argentino ARCA (Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero)<\/a> remarc\u00f3 las condenas que tendr\u00edan los usuarios si evaden sus ingresos en criptomonedas. La advertencia de ARCA surge luego de un caso que tuvo lugar en Estados Unidos<\/a>. Un inversor Bitcoin<\/a> evadi\u00f3 sus ganancias al fisco de ese pa\u00eds y tuvo una condena de dos a\u00f1os de prisi\u00f3n por dicho delito.<\/p>\n El experto en finanzas, Juan Manuel Scarso, se\u00f1al\u00f3 que este hecho es totalmente trasladable a la jurisdicci\u00f3n de Argentina. \u00abNuestro sistema tributario contempla la gravabilidad de la renta derivada de la enajenaci\u00f3n de monedas digitales\u00bb, remarc\u00f3.<\/p>\n \u00abLa\u00a0falta de ingreso del Impuesto a las Ganancias o su declaraci\u00f3n\u00a0en defecto podr\u00eda motivar reclamos por parte de ARCA. Tambi\u00e9n, derivar en la aplicaci\u00f3n de multas, intereses resarcitorios y, en ciertos extremos, en sanciones privativas de la libertad<\/a> por configurarse evasi\u00f3n simple o agravada\u00bb, explic\u00f3.<\/p>\n En Argentina existe el R\u00e9gimen Penal Tributario, que consiste en tipificar la evasi\u00f3n fiscal como delito<\/a>. A partir del mismo establecen penas severas para quienes cometan fraudes fiscales\u00a0mediante declaraciones enga\u00f1osas u ocultaciones maliciosas, que van desde fianzas en efectivo hasta la c\u00e1rcel.<\/p>\n El uso de criptoactivos para ocultar ingresos fiscales puede encuadrar dentro de estos tipos penales en Argentina<\/a>, especialmente en casos de ocultamiento malicioso o mediante tecnolog\u00edas dise\u00f1adas para dificultar el rastreo de las transacciones.<\/p>\n Los usuarios de Bitcoin son privados, ya que no registran ning\u00fan tipo de identificaci\u00f3n personal. Sin embargo, las transacciones quedan registradas y son p\u00fablicas, por ende se pueden rastrar con facilidad. Es bastante usual que, cuando hay delitos financieros, el fisco u otras \u00e1reas del Estado investiguen y lleguen a establecer la identidad de pagos, saldos y operaciones.<\/p>\n Una de las formas de averiguar las transacciones son a trav\u00e9s de las billeteras virtuales<\/a> o exchanges, ya que todas las que est\u00e9n registradas como PSAV<\/a> en Argentina deber\u00e1n compartir la informaci\u00f3n con el fisco.<\/p>\n Acto seguido, las agencias del Estado podr\u00e1n realizar investigaciones sobre las transacciones y establecer la identidad de un saldo u operaci\u00f3n hecha con criptomonedas.<\/p>\n Si bien este tipo de investigaci\u00f3n lleva m\u00e1s trabajo no es imposible, sobre todo cuando los saldos inician o terminan movimientos en plataformas digitales<\/a> reguladas o alcanzadas por el deber de colaborar con las autoridades.<\/p>\n\u00bfC\u00f3mo son las leyes argentinas respecto a la evasi\u00f3n fiscal?<\/h2>\n
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\u00bfQu\u00e9 pasa puntualmente con Bitcoin?<\/h2>\n
\u00bfC\u00f3mo pueden investigar el delito?<\/h2>\n