{"id":7385,"date":"2024-12-17T17:00:56","date_gmt":"2024-12-17T17:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=7385"},"modified":"2024-12-16T18:42:25","modified_gmt":"2024-12-16T18:42:25","slug":"australia-propone-normas-mas-restrictivas-para-la-delincuencia-financiera-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/australia-propone-normas-mas-restrictivas-para-la-delincuencia-financiera-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Australia propone normas m\u00e1s restrictivas para la delincuencia financiera con criptomonedas"},"content":{"rendered":"
Australia propuso reglas m\u00e1s estrictas para evitar la delincuencia financiera con criptomonedas<\/a>. Puntualmente, focalizar\u00e1n en el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo con activos.<\/p>\n Las normas propuestas, presentadas por el Centro Australiano de Informes y An\u00e1lisis de Transacciones (AUSTRAC). Estos organismos siguen a las enmiendas a la Ley ALD\/CFT aprobadas por el Parlamento durante noviembre.<\/p>\n El marco actualizado pretende colmar los grises normativos, mejorar la supervisi\u00f3n de los sectores de alto riesgo, aumentar las medidas de responsabilidad con la clientela (DDC), imponer obligaciones de informaci\u00f3n m\u00e1s estrictas y aplicar normas m\u00e1s rigurosas<\/a> a las empresas.<\/p>\n Estas reformas tambi\u00e9n tendr\u00e1n una mayor supervisi\u00f3n regulatoria de los sectores de alto riesgo. Entre ellos se incluyen los Exchanges<\/a> de criptomonedas, los servicios legales y los negocios inmobiliarios.<\/p>\n Seg\u00fan el marco propuesto, las empresas deben verificar la identidad de los clientes mediante procesos basados en el riesgo, vigilar las transacciones sospechosas y mantener la transparencia en las transferencias transfronterizas de activos.<\/a><\/p>\n El borrador de las normas est\u00e1 abierto a consulta p\u00fablica hasta el 14 de febrero de 2025, ya que AUSTRAC hace un llamado a las partes interesadas de la industria -en particular a las de servicios de criptomonedas<\/a> y financieros- para que proporcionen comentarios para informar la versi\u00f3n final del marco.<\/p>\n La propuesta sigue una pauta de creciente atenci\u00f3n reguladora al sector de las criptomonedas por parte de las autoridades australianas. El pasado 6 de diciembre, la AUSTRAC cre\u00f3 un grupo de trabajo para tomar medidas en\u00e9rgicas contra los proveedores de cajeros autom\u00e1ticos<\/a> de criptomonedas.<\/p>\n El grupo de trabajo se asegurar\u00e1 de que los operadores de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas cumplan con las normas m\u00ednimas para anular el riesgo de que las finanzas il\u00edcitas pasen a trav\u00e9s de las m\u00e1quinas, lo que es el \u00abprimer paso para reducir el uso delictivo de las criptomonedas<\/a> en Australia\u00bb.<\/p>\nObjetivo del nuevo marco regulatorio<\/h2>\n
Los pr\u00f3ximos pasos del proyecto<\/h2>\n