{"id":2891,"date":"2024-09-30T20:00:44","date_gmt":"2024-09-30T20:00:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=2891"},"modified":"2024-09-30T20:05:03","modified_gmt":"2024-09-30T20:05:03","slug":"argentina-desarticula-red-de-financiamiento-terrorista-us1-800-millones-en-criptomonedas-en-el-centro-de-la-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/argentina-desarticula-red-de-financiamiento-terrorista-us1-800-millones-en-criptomonedas-en-el-centro-de-la-investigacion\/","title":{"rendered":"Argentina desarticula red de financiamiento terrorista: US$1.800 millones en criptomonedas en el centro de la investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>Un joven colombiano, que se presentaba como profesor de idiomas y operador de criptomonedas, fue arrestado en C\u00f3rdoba junto a tres sospechosos por presunto financiamiento al grupo terrorista Hezbollah. Las transacciones bajo investigaci\u00f3n ascienden a US$ 1.800 millones y habr\u00edan sido realizadas a trav\u00e9s de criptoactivos, vinculando al detenido con una red internacional de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>La detenci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo tras una serie de allanamientos en la provincia de C\u00f3rdoba y Santa Fe, ordenados por la Fiscal\u00eda Federal de San Francisco, en conjunto con la Polic\u00eda Federal Argentina.<\/p>\n<p>Seg\u00fan informaron fuentes oficiales, la investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a partir de un informe de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que detect\u00f3 movimientos sospechosos de criptomonedas hacia una billetera vinculada a Tawfiq Muhammad Sa&#8217;id Al Law, un conocido financista de Hezbollah.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/banco-central-de-bolivia-autoriza-uso-de-billeteras-digitales-para-pagos-electronicos\/\">Banco Central de Bolivia autoriza uso de billeteras digitales para pagos electr\u00f3nicos<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Investigaci\u00f3n internacional y detenciones<\/h2>\n<p>El caso se origin\u00f3 luego de que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) alertara sobre 34 transacciones de activos virtuales realizadas entre marzo y junio de 2024. Las criptomonedas utilizadas, principalmente en USDT, fueron transferidas entre billeteras virtuales sospechosas, una de ellas vinculada a Tawfiq Muhammad Sa&#8217;id Al Law, un financista de Hezbollah, seg\u00fan la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.<\/p>\n<p>El sospechoso colombiano, identificado como Miguel \u00c1ngel Fierro Uribe, neg\u00f3 cualquier vinculaci\u00f3n con Hezbollah cuando el caso fue revelado por medios locales. Sin embargo, las autoridades argentinas encontraron evidencias que lo conectan con actividades de financiamiento terrorista a trav\u00e9s de transferencias de criptoactivos.<\/p>\n<h2>Hezbollah y la ruta de las criptomonedas<\/h2>\n<p>Tawfiq Muhammad Sa&#8217;id Al Law, el destinatario de las criptomonedas, es un nombre recurrente en investigaciones de financiamiento del terrorismo. El financista, que opera desde el L\u00edbano, ha sido se\u00f1alado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales facilitadores de fondos para Hezbollah, utilizando criptomonedas para evadir sanciones y mantener flujos financieros clandestinos.<\/p>\n<p>Hezbollah ha sido acusado de utilizar criptomonedas para canalizar dinero a trav\u00e9s de zonas de libre comercio y pa\u00edses con regulaciones financieras d\u00e9biles. En este contexto, la detenci\u00f3n del colombiano en Argentina se enmarca en una operaci\u00f3n mayor, que busca desarticular una red de financiamiento que involucra a varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p>Las autoridades contin\u00faan trabajando en la investigaci\u00f3n, mientras que los detenidos esperan ser procesados por cargos relacionados con el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/se-preven-rendimientos-de-staking-de-ethereum-por-encima-de-tasas-de-ee-uu\/\">Se prev\u00e9n rendimientos de staking de Ethereum por encima de tasas de EE. UU<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un joven colombiano, que se presentaba como profesor de idiomas y operador de criptomonedas, fue arrestado en C\u00f3rdoba junto a tres sospechosos por presunto financiamiento al grupo terrorista Hezbollah. 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