{"id":25234,"date":"2025-11-26T14:00:43","date_gmt":"2025-11-26T14:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=25234"},"modified":"2025-11-25T20:41:29","modified_gmt":"2025-11-25T20:41:29","slug":"operacion-cripto-investiga-movimiento-de-usd-61-millones-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/operacion-cripto-investiga-movimiento-de-usd-61-millones-en-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n Cripto investiga movimiento de USD 61 millones en criptomonedas"},"content":{"rendered":"

La Polic\u00eda Federal de Brasil <\/strong>inici\u00f3 en la ma\u00f1ana de este martes (25) la Operaci\u00f3n Cripto<\/strong>, que investiga el uso de criptomonedas en un esquema de lavado de dinero<\/strong> asociado al tr\u00e1fico de drogas y armas en la regi\u00f3n fronteriza<\/strong>. La acci\u00f3n result\u00f3 en el cumplimiento de seis \u00f3rdenes de registro y allanamiento y dos \u00f3rdenes de detenci\u00f3n en Gua\u00edra, municipio del estado de Paran\u00e1, cercano a Paraguay.<\/p>\n

Las investigaciones<\/a> indican que la organizaci\u00f3n criminal utilizaba activos digitales<\/strong> para mover recursos de origen il\u00edcito y dificultar el rastreo de estas operaciones. De acuerdo con la Polic\u00eda Federal, la estrategia ten\u00eda como objetivo ocultar la verdadera procedencia del dinero<\/strong> y evitar los mecanismos tradicionales de fiscalizaci\u00f3n financiera.<\/p>\n

El esquema involucraba empresas ficticias y operaciones simuladas<\/h2>\n

Adem\u00e1s de la negociaci\u00f3n de criptomonedas<\/strong>, el grupo tambi\u00e9n adoptaba m\u00e9todos paralelos de lavado de capitales<\/strong>. La PF identific\u00f3 que los investigados simulaban transacciones inmobiliarias y creaban empresas fachadas para justificar movimientos financieros de gran escala<\/strong>. El an\u00e1lisis de documentos fiscales, bancarios y patrimoniales mostr\u00f3 el uso de m\u00faltiples estructuras empresariales por parte del grupo durante el per\u00edodo investigado.<\/p>\n

Aunque la Polic\u00eda Federal no inform\u00f3 el intervalo exacto de las actividades investigadas, estim\u00f3 que la organizaci\u00f3n movi\u00f3 aproximadamente USD 61 millones<\/strong>, valor calculado a partir del cruce de datos financieros y del monitoreo de los flujos vinculados a los sospechosos.<\/p>\n

La corporaci\u00f3n destac\u00f3 que el uso de criptoactivos formaba parte del esfuerzo del grupo para fragmentar operaciones<\/strong> y desplazar recursos de manera menos perceptible a los sistemas de control. Aun as\u00ed, los investigadores lograron mapear las estrategias adoptadas e identificar a los responsables por las transacciones.<\/p>\n

En un comunicado, la Polic\u00eda Federal inform\u00f3 que la operaci\u00f3n busca no solo identificar a los involucrados, sino tambi\u00e9n recuperar los valores obtenidos ilegalmente<\/strong>. Entre las medidas adoptadas est\u00e1n el secuestro, la incautaci\u00f3n y el bloqueo de bienes vinculados a las infracciones investigadas, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

La Operaci\u00f3n Cripto sigue en curso, y la PF afirma que nuevas etapas pueden ser activadas conforme avancen las investigaciones.<\/p>\n