{"id":25172,"date":"2025-11-24T20:00:32","date_gmt":"2025-11-24T20:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=25172"},"modified":"2025-11-24T17:40:31","modified_gmt":"2025-11-24T17:40:31","slug":"allanamientos-a-exchanges-cripto-por-lavado-de-fondos-en-el-escandalo-andis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/allanamientos-a-exchanges-cripto-por-lavado-de-fondos-en-el-escandalo-andis\/","title":{"rendered":"Allanamientos a exchanges cripto por lavado de fondos en el esc\u00e1ndalo ANDIS"},"content":{"rendered":"<p>El juez federal Sebasti\u00e1n Casanello orden\u00f3 esta semana una serie de<strong> allanamientos a financieras y empresas de criptomonedas en operaci\u00f3n en Argentina,<\/strong>\u00a0para seguir la <strong>ruta del dinero en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)<\/strong>, donde se investiga el <strong>direccionamiento de contratos millonarios<\/strong>.<\/p>\n<p>Seg\u00fan <a href=\"https:\/\/www.clarin.com\/politica\/andis-allanan-financieras-empresas-criptomonedas-siguiendo-ruta-dinero-direccionamiento-contratos_0_YQssD3cB65.html\">Clar\u00edn<\/a>, los procedimientos apuntan directamente a los <strong>movimientos financieros<\/strong> de Miguel \u00c1ngel Calvete y el resto del llamado \u201cGrupo Museo\u201d, que se <strong>reparti\u00f3 m\u00e1s de $30.000 millones en licitaciones irregulares<\/strong>. Una sola de esas transferencias alcanz\u00f3 los <strong>$150 millones de pesos<\/strong>, y parte de ese dinero termin\u00f3 <strong>convirti\u00e9ndose en criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n<p>A pedido del fiscal Franco Picardi, el magistrado dispuso <strong>allanamientos en empresas y domicilios vinculados a operaciones con criptomonedas <\/strong>que se ejecutaron apenas d\u00edas despu\u00e9s de que estallara el esc\u00e1ndalo de los <strong>audios de Diego Spagnuolo<\/strong>, exdirector de Acceso a la Salud de ANDIS.<\/p>\n<blockquote><p>\u201cEl objetivo es recuperar lo robado al Estado\u201d, confirm\u00f3 una fuente judicial a Clar\u00edn.<\/p><\/blockquote>\n<p>Los operativos se concentran en Alan Pocov\u00ed y Sergio Mastropietro, dos <strong>nombres que aparecen de manera recurrente en los chats<\/strong> y cuadernos secuestrados a Calvete.<\/p>\n<figure id=\"attachment_25173\" aria-describedby=\"caption-attachment-25173\" style=\"width: 1256px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-25173 size-full\" src=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/11\/O3t3dE44h_1256x620__1.jpg\" alt=\"\" width=\"1256\" height=\"620\" srcset=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/11\/O3t3dE44h_1256x620__1.jpg 1256w, https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/11\/O3t3dE44h_1256x620__1-300x148.jpg 300w, https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/11\/O3t3dE44h_1256x620__1-768x379.jpg 768w, https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/11\/O3t3dE44h_1256x620__1-130x63.jpg 130w\" sizes=\"(max-width: 1256px) 100vw, 1256px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-25173\" class=\"wp-caption-text\">Imagen: Clar\u00edn<\/figcaption><\/figure>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a style=\"font-size: 16px\" href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/etf-de-dogecoin-llega-hoy-las-mejores-memecoins-para-aprovechar-el-hype\/\">ETF de Dogecoin llega hoy: las mejores memecoins para aprovechar el hype<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>La ruta cripto, contratos truchos y las billeteras digitales<\/h2>\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Calvete movilizaba regularmente<strong> importantes sumas en pesos y d\u00f3lares<\/strong>, y parte de esos fondos recibidos por Pocov\u00ed <strong>\u201cser\u00edan invertidos en criptomonedas mediante la aplicaci\u00f3n NEBLOCKSHAIN\u201d<\/strong>, tal como figura en el dictamen de Picardi.<\/p>\n<p>El juez orden\u00f3 el <strong>congelamiento de todas las cuentas bancarias<\/strong> descubiertas hasta ahora y extendi\u00f3 las medidas a las <strong>plataformas de activos digitales<\/strong> donde se habr\u00edan refugiado parte de los fondos.<\/p>\n<p>Los mensajes de WhatsApp del \u00abGrupo Museo\u00bb revelan que sus integrantes ejecutaban <strong>\u00aboperaciones &#8211; remisi\u00f3n de efectivo, transferencias bancarias, emisi\u00f3n de cheques &#8211; que configurar\u00edan posibles maniobras de lavado de activos\u00bb<\/strong>. El dato no es menor: el 9 de septiembre pasado, <strong>pocos d\u00edas antes de que Spagnuolo renunciara<\/strong>, el grupo cre\u00eda que la investigaci\u00f3n apuntaba \u00fanicamente a <strong>\u00abKM\u00bb \u2014supuesta referencia a <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/libra-de-que-trata-el-tarifario-de-karina-milei\/\">Karina Milei<\/a><\/strong>, hermana del presidente, por el famoso audio en el que se menciona una<strong> \u00abcoima del 3 por ciento\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p>Los <strong>allanamientos se dirigieron a Pocov\u00ed<\/strong> que recibi\u00f3 dinero tanto de Calvete como de otras personas vinculadas a <strong>ortopedias y proveedoras de insumos a la ANDIS<\/strong>. Parte de ese dinero fue a parar a una cuenta del Banco Industrial. <strong>Mastropietro<\/strong>, por su lado, habr\u00eda utilizado una cuenta a nombre de Baires Fly S.A. en el Banco Macro para recibir<strong> transferencias de cientos de millones de pesos<\/strong> desde firmas como Prolite Orthopedics, Probock y Droguer\u00eda Profarma.<\/p>\n<h2>Reportes inflados y facturas truchas<\/h2>\n<p>En julio, apenas un mes antes de que explotara el esc\u00e1ndalo, <strong>Droguer\u00eda Profarma<\/strong>, vinculada a Calvete y beneficiaria de las licitaciones de ANDIS, capitaliz\u00f3 de manera exponencial su patrimonio: <strong>pas\u00f3 de $100.000 a $300 millones<\/strong>. Esa cifra fue aportada por sus accionistas mediante una Asamblea General Extraordinaria, pero el fiscal sospecha que se trat\u00f3 de una <strong>maniobra para blanquear<\/strong> parte del dinero il\u00edcito.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se capitaliz\u00f3 <strong>Profusi\u00f3n S.R.L.<\/strong>, firma vinculada a <strong>Federico Santich, y Ruth Noem\u00ed Lozano<\/strong>, quien aparece como prestanombre: <strong>recibe Asignaci\u00f3n Universal por Hijo<\/strong>, pero figura como accionista en el entramado. Mastropietro, adem\u00e1s, visit\u00f3 en dos ocasiones el country donde vive Spagnuolo \u2014el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025\u2014, justo en los <strong>mismos d\u00edas y horarios en que Calvete<\/strong> y su esposa ingresaban al domicilio.<\/p>\n<p>Seg\u00fan las investigaciones, todas esas transferencias ten\u00edan como respaldo <strong>facturas emitidas por Baires Fly<\/strong> con un concepto ins\u00f3lito: <strong>\u00abPOR COMPRA DE KIL\u00d3METROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA\u00bb<\/strong>. Nadie sabe a qu\u00e9 viajes se refer\u00edan. El fiscal considera que estas operaciones formaban <strong>parte de un esquema para justificar movimientos de fondos<\/strong> <strong>que luego se derivaban hacia criptomonedas<\/strong> y otros activos dif\u00edciles de rastrear.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/la-ia-y-la-robotica-van-a-acabar-con-el-dinero-las-criptomonedas-y-el-trabajo-dice-elon-musk\/\">La IA y la rob\u00f3tica van a acabar con el dinero, las criptomonedas y el trabajo, dice Elon Musk<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juez federal Sebasti\u00e1n Casanello orden\u00f3 esta semana una serie de allanamientos a financieras y empresas de criptomonedas en operaci\u00f3n en Argentina,\u00a0para seguir la ruta del dinero en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga el direccionamiento de contratos millonarios. 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Con experiencia en Marketing Digital Estrat\u00e9gico, Gesti\u00f3n de Crisis y Ciencias M\u00e9dicas, ha liderado la investigaci\u00f3n de mercado y la edici\u00f3n de art\u00edculos, mejorando la calidad y el alcance del portal. Su enfoque en estrategias de contenido y SEO ha fortalecido la posici\u00f3n de CriptoF\u00e1cil como una fuente confiable en el sector.\",\"sameAs\":[\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/ana-eiterer\/\"],\"url\":\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/author\/anaeiterer\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Allanamientos a exchanges cripto por lavado de fondos en el esc\u00e1ndalo ANDIS","description":"Allanamientos a empresas de criptomonedas por lavado en la causa ANDIS. 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