{"id":24387,"date":"2025-11-07T13:00:32","date_gmt":"2025-11-07T13:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=24387"},"modified":"2025-11-07T13:20:51","modified_gmt":"2025-11-07T13:20:51","slug":"cofundador-de-samourai-wallet-es-condenado-a-5-anos-por-operar-un-mixer-sin-licencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/cofundador-de-samourai-wallet-es-condenado-a-5-anos-por-operar-un-mixer-sin-licencia\/","title":{"rendered":"Cofundador de Samourai Wallet es condenado a 5 a\u00f1os por operar un mixer sin licencia"},"content":{"rendered":"<p>La jueza distrital Denise Cote, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), <strong>sentenci\u00f3 este jueves (6) a Keonne Rodriguez, cofundador y desarrollador de la billetera de criptomonedas Samourai Wallet<\/strong>, a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin la licencia correspondiente. La magistrada impuso la pena m\u00e1xima prevista para este delito.<\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/storage.courtlistener.com\/recap\/gov.uscourts.nysd.615996\/gov.uscourts.nysd.615996.157.0.pdf\">condena<\/a> marca un <strong>nuevo cap\u00edtulo en la ofensiva regulatoria y judicial de Estados Unidos contra los servicios de privacidad dentro del ecosistema cripto.<\/strong> Los fiscales afirmaron que criminales utilizaron Samourai Wallet para lavar aproximadamente USD 237 millones en fondos il\u00edcitos provenientes del <strong>tr\u00e1fico de drogas, mercados de la darknet, fraudes e incluso de un sitio de pornograf\u00eda infantil.<\/strong><\/p>\n<h2>C\u00f3mo funcionaba el servicio de Samourai Wallet<\/h2>\n<p>Samourai Wallet no era una billetera com\u00fan. Se presentaba como una <strong>herramienta enfocada en la privacidad<\/strong>, operando principalmente a trav\u00e9s de dos servicios principales: Whirlpool y Ricochet.<\/p>\n<p><strong>Whirlpool<\/strong> era un servicio de coinjoin coordinado. A diferencia de un mezclador centralizado, <strong>automatizaba transacciones colaborativas en las que varios usuarios agrupaban sus movimientos en una sola transacci\u00f3n.<\/strong> Cada participante aportaba la misma cantidad (por ejemplo, 0,05 BTC) y la billetera reorganizaba esas entradas y salidas.<\/p>\n<p>El resultado era que los fondos de cada usuario se enviaban a una nueva direcci\u00f3n bajo su control, lo que hac\u00eda extremadamente dif\u00edcil para un <strong>observador externo en la blockchain<\/strong> rastrear qu\u00e9 entrada original correspond\u00eda a qu\u00e9 salida final, rompiendo as\u00ed el rastro de las transacciones.<\/p>\n<p>Por su parte, <strong>Ricochet<\/strong> era una funci\u00f3n que enviaba los fondos a trav\u00e9s de una serie de transacciones innecesarias y con retraso, creando un <strong>camino m\u00e1s largo y complejo en la blockchain para dificultar a\u00fan m\u00e1s el an\u00e1lisis heur\u00edstico<\/strong>. Precisamente, la provisi\u00f3n sistem\u00e1tica de estos servicios de mezcla y transmisi\u00f3n de fondos sin una licencia de transmisor de dinero (Money Transmitter) fue el <strong>delito por el cual sus fundadores fueron condenados.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a style=\"font-size: 16px\" href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/cardano-pone-a-prueba-su-soporte-y-podria-caer-un-20-pronto-analisis\/\">Cardano pone a prueba su soporte y podr\u00eda caer un 20% pronto \u2013 An\u00e1lisis<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Servicios bajo la mira de la justicia<\/h2>\n<p>El caso contra Rodriguez y su socio William Lonergan Hill tuvo un<strong> giro inesperado en julio, cuando ambos aceptaron un acuerdo de culpabilidad.<\/strong> Se declararon culpables del cargo menor de <strong>conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia.<\/strong><\/p>\n<p>A cambio, <strong>se retir\u00f3 la acusaci\u00f3n de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero, que conllevaba una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>En un memorando enviado al tribunal a finales de octubre, el gobierno federal <strong>solicit\u00f3 la pena m\u00e1xima<\/strong>, argumentando que los desarrolladores actuaron de forma \u201cintencional y consciente\u201d al crear y mantener un servicio que sab\u00edan que facilitaba actividades criminales. La defensa de Rodriguez, por su parte, pidi\u00f3 una condena de un a\u00f1o y un d\u00eda de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>La sentencia de Rodriguez ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre las herramientas de privacidad.<\/strong> En agosto, un tribunal estadounidense conden\u00f3 al desarrollador de Tornado Cash, otro servicio de mezcla de criptomonedas, por operar sin licencia.<\/p>\n<p>La justicia de Estados Unidos <strong>declar\u00f3 culpable a Roman Storm, cofundador de la plataforma, por el mismo delito<\/strong>, en un caso que tambi\u00e9n involucr\u00f3 acusaciones de que la plataforma facilit\u00f3 transacciones il\u00edcitas multimillonarias, incluidas operaciones del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group.<\/p>\n<p>Sin embargo, a diferencia de Rodriguez, el cargo de lavado de dinero fue mantenido contra Storm. No obstante, el jurado no logr\u00f3 llegar a un veredicto sobre esas acusaciones, lo que benefici\u00f3 al acusado.<\/p>\n<p>Al igual que en el caso de Samourai Wallet, <strong>el veredicto contra Storm forma parte de una amplia ofensiva regulatoria contra herramientas de privacidad en el ecosistema cripto.<\/strong> William Lonergan Hill, el otro cofundador de Samourai Wallet, recibir\u00e1 su sentencia este viernes, 7 de noviembre.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a style=\"font-size: 16px\" href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/el-ceo-de-jpmorgan-se-rinde-ante-el-bitcoin-estaba-equivocado-sobre-btc\/\">El CEO de JPMorgan se rinde ante el Bitcoin: \u201cestaba equivocado sobre BTC\u201d<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La jueza distrital Denise Cote, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), sentenci\u00f3 este jueves (6) a Keonne Rodriguez, cofundador y desarrollador de la billetera de criptomonedas Samourai Wallet, a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin la licencia correspondiente. 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