{"id":23731,"date":"2025-10-27T09:00:23","date_gmt":"2025-10-27T09:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=23731"},"modified":"2025-10-24T20:06:25","modified_gmt":"2025-10-24T20:06:25","slug":"causa-onecoin-una-constructora-estafo-a-cientos-de-familias-para-comprar-los-activos-fraudulentos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/causa-onecoin-una-constructora-estafo-a-cientos-de-familias-para-comprar-los-activos-fraudulentos\/","title":{"rendered":"Causa OneCoin: una constructora estafo a cientos de familias para comprar los activos fraudulentos"},"content":{"rendered":"<p>El juicio por la estafa OneCoin en Argentina comenz\u00f3 el pasado lunes 20 de octubre, en donde 13 imputados por la criptomoneda fraudulenta deber\u00e1n declarar frente a la c\u00e1mara 10 de la ciudad de C\u00f3rdoba.<\/p>\n<p>Tras las primeras declaraciones, se conoci\u00f3 una estafa dentro de la estafa judicializada. Entre las pruebas, aparecieron transferencias millonarias de la empresa desarrollista M\u00e1rquez y Asociados. La mencionada est\u00e1 acusada de estafar a cientos de familias con viviendas que nunca se construyeron.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/mercado-en-alza-tras-los-datos-de-inflacion-en-ee-uu-conoce-las-mejores-criptomonedas-en-preventa-ahora\/\">Mercado en alza tras los datos de inflaci\u00f3n en EE. UU. \u2013 conoce las mejores criptomonedas en preventa ahora<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Una estafa dentro de otra estafa<\/h2>\n<p>Tras estas pericias, la trama toma una doble vertiente:<\/p>\n<p>En primera instancia, la causa contra OneCoin, el gran se\u00f1uelo global articulado por la b\u00falgara Ruja Ignatova y su hermano Konstantin. La criptomoneda falsa promet\u00eda rendimientos estratosf\u00e9ricos y organizaron megaeventos. Cuando lleg\u00f3 la fecha de \u201clanzamiento\u201d en enero de 2019, finalmente se comprob\u00f3 que la moneda nunca existi\u00f3<\/p>\n<p>En segunda instancia, la investigaci\u00f3n local sobre M\u00e1rquez y Asociados debido a sus faltas contractuales y por ser uno de los emisores de transferencias hacia actores ligados a OneCoin. En el expediente, esas remesas figuran como parte del rastro de los fondos que se buscan y que hoy forman el n\u00facleo del debate judicial.<\/p>\n<p>Con estas pruebas se acusa a M\u00e1rquez y Asociados por estafa a sus clientes, si no que la empresa y sus responsables tambi\u00e9n fueron estafados por OneCoin por env\u00edo de capital que, seg\u00fan las investigaciones, no volvi\u00f3.<\/p>\n<p>Los registros judiciales detallan pagos y transferencias hechos por la desarrollista y sus responsables entre octubre de 2018 y abril de 2019. Solo en uno de los hechos analizados (el llamado hecho 18), la empresa transfiri\u00f3, seg\u00fan la instrucci\u00f3n, USD 1.133.190; dinero que se presupone ser\u00eda de los damnificados que nunca recibieron ni indemnizaci\u00f3n ni sus viviendas.<\/p>\n<h2>M\u00e1rquez y Asociados: \u00bfv\u00edctimas o c\u00f3mplices?<\/h2>\n<p>La pregunta ineludible es si M\u00e1rquez y Asociados intent\u00f3 obtener ganancias colocando el dinero que recib\u00eda de sus propios clientes a quienes promet\u00eda construir sus casas a bajos costos.<\/p>\n<p>La constructora dijo crear un sistema que llamaba \u00abAportes claros\u00bb, que consist\u00eda en que el cliente ten\u00eda que pagar por lo menos 12 cuotas mensuales para pedir el inicio de la obra de su casa. A partir de all\u00ed tiene que hacer el aporte hasta completar el 70% del valor de la casa antes de recibirla.<\/p>\n<p>La gran mayor\u00eda de damnificados reclama haber pagado seg\u00fan lo convenido y que las obras ni siquiera se iniciaran.<\/p>\n<p>Si los M\u00e1rquez pusieron la plata en One Coin, \u00bfesto podr\u00eda explicar algunos de los incumplimientos? La debacle total de la constructora se precipit\u00f3 reci\u00e9n a comienzos de este a\u00f1o. Y todav\u00eda persiste la duda respecto a d\u00f3nde tienen el dinero de sus clientes.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a style=\"font-size: 16px\" href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/jpmorgan-permitira-el-uso-de-bitcoin-y-ethereum-como-garantia-para-prestamos-bancarios\/\">JPMorgan permitir\u00e1 el uso de Bitcoin y Ethereum como garant\u00eda para pr\u00e9stamos bancarios<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juicio por la estafa OneCoin en Argentina comenz\u00f3 el pasado lunes 20 de octubre, en donde 13 imputados por la criptomoneda fraudulenta deber\u00e1n declarar frente a la c\u00e1mara 10 de la ciudad de C\u00f3rdoba. Tras las primeras declaraciones, se conoci\u00f3 una estafa dentro de la estafa judicializada. 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