{"id":17007,"date":"2025-06-18T10:00:46","date_gmt":"2025-06-18T10:00:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=17007"},"modified":"2025-06-17T14:57:34","modified_gmt":"2025-06-17T14:57:34","slug":"investigador-vincula-proyecto-cripto-a-estafadores-de-zkasino-y-alerta-sobre-nuevo-esquema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/investigador-vincula-proyecto-cripto-a-estafadores-de-zkasino-y-alerta-sobre-nuevo-esquema\/","title":{"rendered":"Investigador vincula proyecto cripto a estafadores de ZKasino y alerta sobre nuevo esquema"},"content":{"rendered":"<p><strong>El investigador on-chain ZachXBT alert\u00f3 a la comunidad cripto sobre posibles v\u00ednculos entre el proyecto cripto WhiteRock (WHITE) y los responsables de la estafa de 30 millones de d\u00f3lares del ZKasino.<\/strong><\/p>\n<p>En una serie de publicaciones en X, <strong>ZachXBT present\u00f3 evidencia de transacciones y conexiones personales que sugieren la participaci\u00f3n de Ildar Ilham<\/strong>, uno de los acusados en el caso ZKasino, en este nuevo emprendimiento.<\/p>\n<h2>Contexto: La estafa del ZKasino<\/h2>\n<p>En 2024, <strong>ZKasino recaud\u00f3 m\u00e1s de 30 millones de d\u00f3lares en ETH<\/strong> durante una preventa, prometiendo desarrollar una plataforma de juegos en la blockchain. Sin embargo, los fondos fueron desviados en una <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/todo-sobre\/estafa\/\">estafa<\/a>, lo que llev\u00f3 al arresto de uno de los cofundadores, Elham Nourzai, en los Pa\u00edses Bajos. Ildar Ilham y Lior Ben Zakan, otros implicados, habr\u00edan operado desde el Medio Oriente.<\/p>\n<p>El investigador revel\u00f3 que, despu\u00e9s de la liberaci\u00f3n de Nourzai a finales de 2024, los<strong> responsables lavaron los recursos robados<\/strong> a trav\u00e9s de exchanges descentralizados, puentes entre blockchains (como zkSync y Solana) y conversiones a Monero (XMR), criptomoneda enfocada en la privacidad.<\/p>\n<p>Curiosamente, <strong>el proyecto cripto WhiteRock apareci\u00f3 en diciembre de 2024 con un equipo an\u00f3nimo y reclamaciones ambiciosas<\/strong>, como asociaciones no verificadas con gigantes financieros (BlackRock, Nasdaq) y una stablecoin (USDX) supuestamente respaldada por bonos del Tesoro de los EE. UU.<\/p>\n<p>ZachXBT destac\u00f3 que un informe de Blokiments, centro especializado en an\u00e1lisis de proyectos cripto, publicado el 13 de junio ya se\u00f1alaba <strong>m\u00faltiples \u00abred flags\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p>Entre ellas: <strong>equipo no revelado y sin historial verificable<\/strong>, contratos inteligentes actualizables que permiten cambios unilaterales; baja liquidez y fallos operacionales (como un certificado SSL expirado durante 9 d\u00edas) y <strong>supuestas asociaciones con instituciones financieras<\/strong>, todas no confirmadas.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/x-suspende-cuenta-de-pump-fun-y-perfiles-ligados-a-memecoins\/\">X suspende cuenta de Pump.fun y perfiles ligados a memecoins<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Las evidencias de ZachXBT<\/h2>\n<p>En sus investigaciones, <strong>ZachXBT encontr\u00f3 elementos concretos que vinculaban a los criminales de ZKasino con el proyecto cripto WhiteRock.<\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan \u00e9l, el primer indicio provino de un <strong>influencer<\/strong> <strong>que recibi\u00f3 pagos de una billetera de marketing de WhiteRock<\/strong> (0xfd97&#8230;). La misma billetera tambi\u00e9n recibi\u00f3 fondos rastreables hasta el tesoro de ZKasino.<\/p>\n<p>Zach destac\u00f3 que <strong>transacciones id\u00e9nticas salieron de una billetera de ZKasino<\/strong> hacia un exchange instant\u00e1neo. Sin embargo, minutos despu\u00e9s, los fondos llegaron a direcciones vinculadas a WhiteRock a trav\u00e9s de puentes de Monero, un protocolo blockchain que garantiza total privacidad para transacciones de criptomonedas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, Zach recibi\u00f3 de una fuente la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico cuyas iniciales ser\u00edan <strong>\u00abgoedel014\u00bb<\/strong>. Seg\u00fan la fuente de Zach, este correo habr\u00eda interactuado varias veces con la direcci\u00f3n que implement\u00f3 los contratos de WhiteRock.<\/p>\n<p>As\u00ed, descubri\u00f3 que el correo ten\u00eda una cuenta en Chess.com, un sitio de ajedrez online, cuyo nombre de usuario era <strong>\u00abIldarTheGrandMaster\u00bb<\/strong>, el mismo nombre de uno de los criminales ligados a ZKasino, Ildar Ilham. Adem\u00e1s, <strong>descubri\u00f3 que Ildar Ilham usaba el seud\u00f3nimo \u00abGoedel\u00bb en foros de desarrolladores.<\/strong><\/p>\n<p>Ante estos indicios, <strong>Zach emiti\u00f3 la alerta a sus seguidores<\/strong>, destacando el historial de proyectos abandonados por el mismo equipo, como Syncus y Zigzag, donde se recaudaba capital, se desviaban fondos y se ignoraban los roadmaps. Adem\u00e1s, alert\u00f3 a los gestores de los exchanges MEXC y Gate.io, donde el token WHITE est\u00e1 listado, para que deslistaran el token.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/analisis-de-xrp-senales-tecnicas-apuntan-a-un-posible-quiebre-alcista\/\">An\u00e1lisis de XRP: se\u00f1ales t\u00e9cnicas apuntan a un posible quiebre alcista<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El investigador on-chain ZachXBT alert\u00f3 a la comunidad cripto sobre posibles v\u00ednculos entre el proyecto cripto WhiteRock (WHITE) y los responsables de la estafa de 30 millones de d\u00f3lares del ZKasino. 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