{"id":16142,"date":"2025-06-03T16:00:02","date_gmt":"2025-06-03T16:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=16142"},"modified":"2025-06-03T12:31:06","modified_gmt":"2025-06-03T12:31:06","slug":"estados-unidos-sanciono-a-una-empresa-tecnologica-filipina-acusada-de-ayudar-a-estafas-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/estados-unidos-sanciono-a-una-empresa-tecnologica-filipina-acusada-de-ayudar-a-estafas-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Estados Unidos sancion\u00f3 a una empresa tecnol\u00f3gica filipina acusada de ayudar a estafas con criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p>El <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/millonario-de-bitcoin-oculta-tesoros-valuados-en-usd-2-millones-en-estados-unidos-e-invita-al-publico-a-resolver-el-misterio\/\">Tesoro de Estados Unidos<\/a> sancion\u00f3 a una firma tecnol\u00f3gica con sede en Filipinas que habr\u00eda proporcionado servicios a cientos de p\u00e1ginas web de estafas con criptomonedas.<\/p>\n<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro inform\u00f3 que la firma Funnull Technology colabora con <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/estafa-con-herramientas-falsas-de-ia-termina-en-robo-de-criptomonedas\/\">sitios web de estafas cripto<\/a>, reportadas al <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/informe-del-fbi-estadounidenses-perdieron-mas-de-9-000-millones-en-fraudes-criptos-durante-2024\/\">FBI<\/a>. Las p\u00e9rdidas monetarias de las v\u00edctimas sumar\u00edan un total de USD 200 millones.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/spx6900-entre-las-memecoins-que-mas-subieron-en-la-ultima-semana\/\">SPX6900 entre las memecoins que m\u00e1s subieron en la \u00faltima semana<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Modalidad de estafa<\/h2>\n<p>Seg\u00fan la OFAC, Funnull compraba direcciones IP en grandes cantidades a proveedores de servicios para luego venderlas a los estafadores, permiti\u00e9ndoles alojar y operar clones de <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/inversionistas-ganan-mas-del-1-000-con-monedas-meme-descubre-donde-invertir-ahora\/\">plataformas de inversi\u00f3n<\/a> leg\u00edtimas para enga\u00f1ar a las v\u00edctimas y robar sus criptoactivos.<\/p>\n<p>En un caso en 2024, la OFAC indic\u00f3 que Funnull adquiri\u00f3 un repositorio de c\u00f3digo utilizado por desarrolladores web y alter\u00f3 dicho c\u00f3digo para redirigir a los visitantes de sitios web leg\u00edtimos a\u00a0sitios web de estafas\u00a0y sitios de <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/cuales-son-las-mejores-plataformas-de-casinos-online-en-argentina-que-admiten-bitcoin\/\">juegos de azar<\/a> en l\u00ednea.<\/p>\n<p>\u201cEstos servicios no solo facilitan que los ciberdelincuentes se hagan pasar por marcas confiables al crear sitios web de estafas, sino que tambi\u00e9n les permiten cambiar r\u00e1pidamente a diferentes nombres de dominio y direcciones IP cuando los proveedores leg\u00edtimos intentan desactivar los sitios web\u201d, afirm\u00f3 la OFAC.<\/p>\n<h2>Sanciones a Funnull<\/h2>\n<p>Las sanciones de la OFAC recayeron tanto en la firma como en su administrador, Liu Lizhi, quien ahora forma parte de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).<\/p>\n<p>Estar en esta lista significa que cualquier activo que el individuo tenga en los Estados Unidos queda congelado, y es ilegal para las personas en los <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/por-que-se-estancaron-los-proyectos-de-ley-cripto-en-estados-unidos\/\">Estados Unidos<\/a> realizar transacciones financieras o tener tratos comerciales con ellos; los infractores pueden enfrentar sanciones civiles y penales.<\/p>\n<p>La OFAC tambi\u00e9n sancion\u00f3 dos direcciones de carteras asociadas con Funnull las cuales, seg\u00fan un informe del 29 de mayo de la firma de an\u00e1lisis de la blockchain Chainalysis, probablemente \u201crecibieron los pagos de ciberdelincuentes\u201d.<\/p>\n<p>Dentro de esta l\u00ednea, Chainalysis afirm\u00f3 que Funnull participa en una red conocida como Triad Nexus, que incluye m\u00e1s de 200.000 nombres de host \u00fanicos asociados con estafas de inversi\u00f3n y <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/invertir-criptomonedas\/swing-trading-o-day-trading\/\">aplicaciones de trading<\/a> falsas.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, los usuarios en Estados Unidos tienen prohibido interactuar con cualquier propiedad e inter\u00e9s comercial en los que Lizhi y Funnull tengan una participaci\u00f3n superior al 50%, con posibles sanciones civiles o penales para los infractores.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/millonario-italiano-de-criptomonedas-es-secuestrado-y-torturado-en-nueva-york\/\">Millonario italiano de criptomonedas es secuestrado y torturado en Nueva York<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a una firma tecnol\u00f3gica con sede en Filipinas que habr\u00eda proporcionado servicios a cientos de p\u00e1ginas web de estafas con criptomonedas. 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