{"id":1252,"date":"2024-08-27T18:15:30","date_gmt":"2024-08-27T18:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=1252"},"modified":"2024-08-27T18:18:18","modified_gmt":"2024-08-27T18:18:18","slug":"sec-demanda-a-dos-hermanos-por-robar-us-60-millones-en-esquema-ponzi-de-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/sec-demanda-a-dos-hermanos-por-robar-us-60-millones-en-esquema-ponzi-de-criptomonedas\/","title":{"rendered":"SEC demanda a dos hermanos por robar US$ 60 millones en esquema Ponzi de criptomonedas"},"content":{"rendered":"

La Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha desmantelado recientemente varios esquemas Ponzi en el pa\u00eds. Uno de ellos involucra a un ex-CEO de un banco en Kansas, condenado a 24 a\u00f1os tras perder millones en estafas de \u00abpig butchering\u00bb. Seg\u00fan la SEC, este CEO rob\u00f3 dinero del banco para organizar el fraude.<\/p>\n

Sin embargo, el golpe principal del d\u00eda se centr\u00f3 en un esquema de criptomonedas que gener\u00f3 p\u00e9rdidas superiores a los US$ 60 millones. La SEC acus\u00f3 a dos hermanos de organizar la estafa, que involucraba robots falsos de criptomonedas. Se estima que los estafadores enga\u00f1aron a unas 80 personas con este esquema.<\/p>\n

80 personas enga\u00f1adas en esquema Ponzi<\/h2>\n

Seg\u00fan el registro de la SEC, los hermanos Jonathan y Tanner Adam dirig\u00edan dos empresas, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC. En ambas, los hermanos vend\u00edan supuestos robots que promet\u00edan grandes ganancias a trav\u00e9s de operaciones con criptomonedas.<\/p>\n

Jonathan, quien ha sido condenado tres veces por fraude de valores, falsific\u00f3 sus antecedentes para ganarse la confianza de los inversionistas. Ambos promet\u00edan retornos superiores al mercado a quienes \u00abinvirtieran\u00bb en los robots del esquema.<\/p>\n

Esta estafa dur\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o y perjudic\u00f3 a inversores entre enero de 2023 y junio de 2024. Jonathan y Tanner llegaron a prometer retornos mensuales del 13,5%, muy por encima del 5,5% anual que ofrece la tasa de inter\u00e9s en Estados Unidos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los hermanos mintieron sobre el desarrollo de bots automatizados de negociaci\u00f3n de criptomonedas para identificar oportunidades de arbitraje. Alegaron usar los fondos de los inversionistas como un fondo com\u00fan mediante contratos inteligentes para financiar pr\u00e9stamos r\u00e1pidos orientados al arbitraje.<\/p>\n

Sin embargo, la investigaci\u00f3n de la SEC revel\u00f3 que dicho fondo no exist\u00eda y que los fondos de los usuarios fueron utilizados para ganancias personales.<\/p>\n