{"id":10861,"date":"2025-02-26T17:00:10","date_gmt":"2025-02-26T17:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/?p=10861"},"modified":"2025-02-26T16:52:38","modified_gmt":"2025-02-26T16:52:38","slug":"cnmv-de-espana-detecta-fallos-en-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/cnmv-de-espana-detecta-fallos-en-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"CNMV de Espa\u00f1a detecta fallos en la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<p data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong>La Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de Espa\u00f1a ha identificado deficiencias en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. <\/strong>El fallo fue identificado tras realizar una revisi\u00f3n de entidades bajo su supervisi\u00f3n. El <a href=\"https:\/\/noticiasbancarias.com\/economia-y-finanzas\/20\/02\/2025\/cnmv-detecta-numerosas-debilidades-en-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/283002.html\">informe<\/a> se\u00f1ala errores en la evaluaci\u00f3n de riesgos y en la implementaci\u00f3n de medidas de control.<\/p>\n<p>El estudio incluy\u00f3 a unas veinte entidades, entre ellas empresas de<strong> servicios de inversi\u00f3n (ESI), gestoras de instituciones de inversi\u00f3n colectiva (IIC) y sucursales de entidades de la Uni\u00f3n Europea.<\/strong> Aunque <strong>la mayor\u00eda de las entidades evaluaron sus riesgos y registraron informes aprobados<\/strong> por sus \u00f3rganos de direcci\u00f3n, la <strong><a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/espana-la-cnmv-publica-guias-para-autorizacion-de-servicios-criptoactivos\/\">CNMV<\/a> destac\u00f3 fallos en la aplicaci\u00f3n efectiva<\/strong> de estos an\u00e1lisis.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el regulador, <strong>\u00ablos informes cumplen con los requisitos formales, pero en muchos casos no reflejan con precisi\u00f3n la actividad real de las entidades\u00bb.<\/strong> Adem\u00e1s, subray\u00f3 la n<strong>ecesidad de fortalecer el an\u00e1lisis de los agentes y acuerdos de comercializaci\u00f3n<\/strong> para reforzar la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>Otro punto se\u00f1alado fue la escasa integraci\u00f3n de los an\u00e1lisis de riesgos nacionales y supranacionales elaborados por instituciones como la Comisi\u00f3n Europea y la Autoridad Bancaria Europea. La CNMV advirti\u00f3 que la normativa vigente exige la incorporaci\u00f3n de estos an\u00e1lisis en las estrategias de prevenci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/uniswap-libre-la-sec-allana-el-camino-para-el-mercado-defi\/\">Uniswap libre: La SEC allana el camino para el mercado DeFi<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Deficiencias en la supervisi\u00f3n y medidas correctivas<\/h2>\n<p>Uno de los aspectos m\u00e1s relevantes del informe es la <strong>falta de un an\u00e1lisis detallado de los agentes y acuerdos de comercializaci\u00f3n<\/strong> con otros intermediarios. La <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/espana-autoriza-la-emision-de-deuda-tokenizada\/\">CNMV<\/a> indic\u00f3 que <strong>no basta con informar sobre la existencia de estos acuerdos.<\/strong> Las entidades tambi\u00e9n <strong>deben evaluar los riesgos asociados<\/strong> a cada modelo de negocio.<\/p>\n<p>El informe tambi\u00e9n destaca preocupaciones sobre la <strong>captaci\u00f3n de clientes a distancia<\/strong>, ya que este m\u00e9todo puede incrementar la exposici\u00f3n al blanqueo de capitales. La CNMV recomienda que las <strong>entidades adopten medidas m\u00e1s estrictas<\/strong> para mitigar los riesgos asociados a este procedimiento.<\/p>\n<p>Otro punto de atenci\u00f3n es la <strong>supervisi\u00f3n de los sistemas de pago y retirada de fondos.<\/strong> Aunque la mayor\u00eda de las entidades no permite movimientos en efectivo, el regulador advierte que<strong> el uso de dinero en efectivo sigue representando un riesgo significativo<\/strong> en la lucha contra el <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/si-tenes-activos-digitales-que-impuestos-tenes-que-pagar-en-espana\/\">blanqueo de capitales<\/a>.<\/p>\n<p>Finalmente, <strong>la CNMV se\u00f1al\u00f3 que ha comunicado de manera individual a cada entidad supervisada las incidencias detectadas y que estas ser\u00e1n tenidas en cuenta en futuras inspecciones.<\/strong> El organismo reiter\u00f3 su compromiso de reforzar la seguridad del sistema financiero y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.<\/p>\n<ul>\n<li>Lee tambi\u00e9n: <a href=\"https:\/\/www.criptofacil.com\/es\/dogecoin-recuperara-el-soporte-de-025-analisis-responde\/\">\u00bfDogecoin recuperar\u00e1 el soporte de $0,25? An\u00e1lisis responde<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de Espa\u00f1a ha identificado deficiencias en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. El fallo fue identificado tras realizar una revisi\u00f3n de entidades bajo su supervisi\u00f3n. El informe se\u00f1ala errores en la evaluaci\u00f3n de riesgos y en la implementaci\u00f3n de medidas de control. 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