Empresa cripto despide a su CEO acusado de desviar 50 millones de dólares en esquema fraudulento

La empresa cripto Self Chain anunció este martes (24) el despido de su CEO y fundador, Ravindra Kumar, tras las acusaciones de su involucramiento en un esquema fraudulento de OTC (over-the-counter) que habría desviado 50 millones de dólares de los inversionistas. La decisión fue comunicada oficialmente a través de un post en X, marcando un cambio drástico en el liderazgo del proyecto.

El OTC («over-the-counter» o «mercado de mostrador» en español) es un tipo de negociación financiera realizada directamente entre dos partes, sin la intermediación de una bolsa tradicional. En lugar de comprar o vender en exchanges como Binance o Coinbase, grandes inversores (ballenas, fondos, empresas) negocian directamente con contrapartes.

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Las acusaciones y el esquema Ponzi involucrando al CEO de la empresa cripto

Las investigaciones revelaron que el esquema operaba desde noviembre de 2024. El fraude comenzó con ofertas de tokens como GRT, APT, SEI y SUI con descuentos atractivos en negociaciones OTC realizadas a través de Telegram.

Inicialmente, los primeros inversionistas recibieron pagos, lo que ayudó a atraer más capital. Sin embargo, cuando los montos aumentaron, los operadores comenzaron a retener los retiros, utilizando nuevos depósitos para pagar rendimientos antiguos, una característica clásica de un esquema Ponzi.

En mayo, Adeniyi Abiodun, cofundador de Mysten Labs (responsable de la blockchain Sui), alertó públicamente sobre la inexistencia de ofertas legítimas de SUI con grandes descuentos. A pesar de ello, el flujo de dinero continuó hasta el colapso del esquema.

La conexión con Aza Ventures y la identidad del «Source 1»

Informes indican que la corretora Aza Ventures actuó como intermediaria en varias de estas transacciones. Su CEO, Mohammed Waseem, afirmó que un corredor conocido como «Source 1» inicialmente cumplió con los acuerdos, pero luego adoptó tácticas fraudulentas. Waseem prometió revelar la identidad del supuesto responsable si las víctimas no eran reembolsadas antes de finales de junio.

Aunque Ravindra Kumar negó cualquier vínculo con el esquema, fuentes sugieren que él podría ser el «Source 1». Kumar inicialmente calificó las acusaciones como «falsas» y aseguró que sus abogados tomarían las acciones pertinentes.

El caso ha generado gran repercusión en el sector, con figuras como SmokeyTheBera, fundador y pseudónimo de Berachain, afirmando haber advertido a Waseem sobre el fraude, pero sin éxito. En sus redes sociales, lamentó las pérdidas de los inversionistas y destacó la importancia de desconfiar de ofertas «demasiado buenas para ser verdad».

A pesar de que Self Chain es un proyecto legítimo de blockchain (no involucrado directamente en el fraude), Kumar supuestamente utilizó su influencia y conexiones en el mercado para ejecutar el esquema paralelamente. Con el despido de Kumar, la empresa cripto ahora busca distanciarse del escándalo. Mientras tanto, las autoridades están investigando el caso, y las víctimas esperan posibles reembolsos.