Multaron a OKX por operar sin licencia MiCA

El banco nacional holandés (DNB) multó al exchange de criptomonedas OKX por realizar operaciones con activos sin licencia permitida dentro de los Países Bajos. La penalidad está valuada en 2,25 millones de euros (USD 2,6 millones).

La multa se refiere al periodo comprendido entre julio de 2023 y agosto de 2024, antes de la introducción del régimen de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea.

A principios de 2020, los reguladores locales comenzaron a exigir a las empresas de criptomonedas que se registraran en el banco central local con fines de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

Desde OKX sostienen que durante ese periodo no se dirigieron a los usuarios neerlandeses. No obstante, indicaron que esta multa no afecta a las licencias otorgadas para operar dentro de la Unión Europea y que los Países Bajos siguen siendo un mercado importante para la empresa.

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OKX, un reincidente en multas

OKX, que cuenta con una licencia MiCA, seguirá operando en los Países Bajos pese a la multa, ya que ahora está legalmente autorizado para operar en el país. Sin embargo, no es la única jurisdicción en la que el exchange tuvo problemas en el último periodo.

A principios de abril, las autoridades maltesas le impusieron una multa por violar las normas locales contra el lavado de dinero equivalente a 1,1 millones de euros (USD 1,2 millones). El argumento de las empresas locales sostuvo que que «no podían ignorar» los incumplimientos normativos del exchange desde 2023, «algunos de los cuales se consideraban graves y sistemáticos».

OKX también se encuentra entre las 10 plataformas de exchange de criptomonedas a las que la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas advirtió a principios del mes pasado por operar sin la autorización necesaria.

En su alerta, el regulador advirtió que las plataformas seguían ofreciendo o promocionando servicios de criptomonedas a los usuarios filipinos a pesar de carecer del registro necesario.