Comienza el juicio por estafa a OneCoin en Argentina

Comenzó el juicio contra la criptomoneda OneCoin por presunta estafa en la provincia de Córdoba, Argentina. El proceso de carácter oral y público inició el 20 de octubre y busca determinar si los imputados fueron autores de los engaños a los ahorristas locales.

También buscarán confirmar si resultaron víctimas de la red internacional encabezada por la búlgara Ruja Ignatova. La «Cripto-Reina», prófuga desde 2017, es solicitada por la justicia de Estados Unidos.

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Detalles del litigio judicial

Los 13 acusados tendrán audiencia en la cámara 10ª del Crimen de esa ciudad argentina y estará presidido por los jueces Juan Rojas Moresi, Carlos Palacio Laje y Alfredo Villegas. La acusación estará a cargo del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier y del subrogante Fernando López Villagra. Ambos lograron unificar los dos expedientes en trámite: uno por asociación ilícita y otro por estafas reiteradas.

Entre los imputados se encuentra Eduardo Taylor, único detenido hasta el momento. Otros de los implicados son Ariel Morassut, Edgar Moreno, Mónica Blasco, Mariana y Andrés López, Manuel Peralta Guevara, Ricardo Beretta, Adolfo Amuchástegui, Daniel Cornaglia, Nancy Díaz, Aldo Leguizamón y Hernán Pizarro. Estos últimos ya cumplieron varios años de prisión preventiva hasta que pudieron salir en libertad bajo fianza de USD 250.000 cada uno en diciembre de 2024.

De acuerdo con la investigación, los acusados promovían la inversión en OneCoin mediante eventos en hoteles, reuniones privadas y programas radiales. Utilizaban redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar ahorristas, prometiendo grandes ganancias y el acceso a una supuesta «revolución financiera».

La acusación sostiene que se presentaban videos y discursos que vinculaban el proyecto con avances tecnológicos inexistentes.

¿Qué fue de OneCoin?

La criptomoneda OneCoin lanzó en 2014 y se convirtió en uno de los esquemas fraudulentos más grandes del mundo. Su creadora, de origen búlgaro, desapareció en 2017 y continúa entre los diez fugitivos más buscados del FBI. En junio de 2024, Estados Unidos elevó a USD 5 millones la recompensa por información que permita su captura.

En Argentina, la operatoria se centraba en la provincia de Córdoba y estaba bajo el mando de los 13, ahora, imputados por la justicia de esa misma región. Además, alcanzó a otras provincias, como Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Formosa, presentándose a través de una membresía que ofrecía a sus usuarios servicios financieros y comerciales, con una inversión mínima de USD 60000 para acceder a información financiera y tokens.

Luego que cayeran numerosas personas en la red de engaños, la primera denuncia penal la presentó un particular el 30 de junio de 2020, hecho que decanta en el juicio al día de hoy.