El gobierno de Nigeria ha presentado una demanda judicial contra Binance, reclamando 79.500 millones de dólares por supuestas pérdidas económicas y 2.000 millones de dólares en impuestos impagos. En total, la cantidad exigida asciende a 81.500 millones de dólares.
El caso, presentado ante el Tribunal Federal Superior de Abuya, acusa a Binance de evasión fiscal, violaciones cambiarias y de contribuir a la inestabilidad de la moneda local, el naira. Estas acusaciones son las mismas que el gobierno nigeriano presentó contra dos ejecutivos de Binance el año pasado.
Detenidos en marzo de 2024 tras viajar a Nigeria, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla fueron juzgados en el país. Sin embargo, el gobierno retiró los cargos contra Gambaryan y decidió centrar su atención en procesar a la plataforma.
Según un informe de Reuters, el Servicio Federal de Ingresos de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés) sostiene que Binance operó en el país sin registrarse para cumplir con sus obligaciones fiscales. En otras palabras, la plataforma supuestamente llevó a cabo sus actividades sin obtener la licencia correspondiente del gobierno.
Las autoridades alegan que Binance tiene una “presencia económica significativa” en Nigeria. Como consecuencia, la exchange habría utilizado su influencia para manipular el valor del naira, que sufrió una fuerte caída en 2024. En los últimos 12 meses, el naira perdió un 6,37% de su valor frente al dólar, mientras que el Bitcoin (BTC) se revalorizó un 86,38%.
El FIRS exige que Binance pague los impuestos adeudados de 2022 y 2023, junto con una multa del 10% sobre los montos no pagados. Además, solicita una tasa de interés del 26,75% sobre los impuestos vencidos, basada en la tasa de referencia del Banco Central de Nigeria (CBN). En total, la deuda fiscal podría superar los 2.000 millones de dólares.
La acusación principal del proceso sostiene que Binance es responsable de pérdidas financieras relacionadas con la especulación cambiaria y transacciones no autorizadas. Según el gobierno nigeriano, estas pérdidas podrían alcanzar más de 79.000 millones de dólares.
La demanda, registrada como FHC/ABJ/CS/1444/2024, fue presentada ante el juez Inyang Ekwo el 11 de febrero de 2025. Sin embargo, los representantes legales de Binance no asistieron a la audiencia. Debido a la falta de respuesta por parte de la exchange, el juez concedió un fallo en rebeldía y ordenó que los documentos fueran entregados en un plazo de siete días. La próxima audiencia ha sido programada para el 3 de marzo de 2025.
Binance ha negado todas las acusaciones y ha declarado que está colaborando con las autoridades nigerianas para abordar las preocupaciones planteadas.
En el pasado, el gobierno de Nigeria llegó a prohibir las operaciones de todas las plataformas de intercambio de criptomonedas en un intento por frenar la devaluación del naira. Posteriormente, exigió a Binance una compensación financiera de 10.000 millones de dólares, cifra que ha aumentado significativamente en los últimos meses.
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