Colômbia anuncia projeto para vincular bancos e exchanges

A Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) publicou recentemente a minuta de um novo projeto para regular o vínculo entre as exchanges e as entidades bancárias do país.

Esta iniciativa baseia-se nos resultados obtidos num projeto-piloto conhecido como “Arenera”, o qual permitiu verificar as formas adequadas de gestão de risco das operações com ativos virtuais.

Proposta do novo projeto da SFC

O novo projeto da SFC permitirá novas facilidades e melhorias no ecossistema das finanças centralizadas e descentralizadas, entre elas encontram-se:

1. Acesso ao sistema de relatórios da Uiaf.
2. Criação de um sistema de gestão do risco contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas.
3. Condições tecnológicas e operacionais para rastreabilidade das transações com ativos virtuais.
4. Capacidade de fornecer aos seus clientes e ao público informação sobre a sua razão social, canais de atendimento disponíveis, riscos inerentes e os custos e taxas associados aos serviços.
5. Mecanismos para informar seus clientes sobre a execução de suas operações, os extratos de conta e seus saldos.
6. Um sistema de gestão de riscos operacionais e de cibersegurança, bem como as ferramentas tecnológicas ideais para gerir este risco.

Colômbia e as criptomoedas

A Colômbia vem crescendo em temas de criptomoedas e regulação de ativos digitais com o passar dos meses.

Em 2021 teve início um projeto-piloto junto aos maiores bancos do país e gerou diferentes parcerias com algumas exchanges de criptomoedas.

As parcerias realizadas com este novo projeto entre entidades bancarias da Colômbia e exchanges de criptomoedas são:

• Banco de Bogotá – Bitso.
• Banco de Bogotá – Buda.
• Bancolombia – Gêmeos.
• Coltefinanciera – Investimento.
• Davivienda – Binance.
• Powwi – Binance.
• Coink – Banexcoin.
• Mover – Panda.
• Mover – Bitpoint.

Estas parcerias têm permitido a entrada de muitos usuários do sistema bancário tradicional aos criptoativos durante os últimos meses, oferecendo educação de qualidade e uma guia para dar os primeiros passos no mundo blockchain.

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