A Casa Branca, sede do governo executivo dos Estados Unidos, emitiu dois avisos para alertar sobre o uso de criptomoedas para a compra de fentanil e outros opioides sintéticos e drogas ilícitas, informou a Cointelegraph nesta quinta-feira, 22 de agosto.
Os comunicados oficiais foram dirigidos a instituições financeiras e plataformas de pagamentos digitais. De acordo com o governo, o objetivo dos comunicados é ajudar esses órgãos a detectar e relatar transações suspeitas.
Os documentos foram enfáticos ao mencionar que os Estados Unidos “estão no meio de uma epidemia incomparável de dependência e morte” causada pelo aumento no consumo de drogas que, segundo os documentos, tem como origem principal a China.
“Uma análise de dados financeiros sensíveis indica que os fabricantes, traficantes e consumidores de drogas ilícitas domésticas usam plataformas de pagamento on-line, ou CVC, para comprar produtos químicos precursores ou narcóticos completamente sintetizados provenientes principalmente da China“, afirmou a Casa Branca.
No contexto dos documentos, os CVCs referem-se a “moedas virtuais conversíveis”. A Casa Branca listou Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) e Monero (XMR) como as principais criptomoedas utilizadas nessas transações. Os documentos também explicam como as transações supostamente funcionam.
“Cidadãos norte-americanos pesquisam o fentanil e identificam sites que podem oferecer a oportunidade de comprar drogas ilícitas on-line. Representantes estrangeiros então mostram como adquirir essas substâncias e enviar pagamentos por meio de CVC, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ou Monero.”
Os comunicados também observam que “as transações de CVC geram uma variedade significativa de elementos e informações que podem ser extremamente úteis para a aplicação da lei”.
Por conta disso, as instituições financeiras estão sendo solicitadas a coletar esses detalhes em caso de qualquer suspeita. Entre as informações destacadas pelo documento estão: endereços de carteira virtual, informações de conta, detalhes da transação (incluindo hash), histórico de transações relevantes, informações de login disponíveis (incluindo endereços IP), informações obtidas da análise do perfil público e das comunicações do cliente, informações sobre dispositivos móveis.
O comunicado e a postura da Casa Branca refletem a opinião emitida pelo presidente Donald Trump em julho. Através do Twitter, o presidente também mencionou que criptoativos sem regulamentação podem “facilitar comportamentos ilegais, compra de drogas e outras atividades ilícitas”.
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