Foto: Divulgação/Binance
Na última semana, surgiram supostas informações de que a exchange de criptomoedas Binance teria perdido bilhões de dólares em receita devido a uma ação de seu fundador e CEO Changpeng Zhao, o CZ.
De acordo com rumores, a exchange que negocia o maior volume de criptomoedas no mundo teria tido perdas significativas por conta da implementação do protocolo de KYC, a sigla em inglês para “Conheça Seu Cliente”.
Trata-se de uma ferramenta utilizada por empresas do mercado financeiro, por exemplo, para verificar a identidade dos seus clientes, a idoneidade e os riscos envolvidos na manutenção da relação comercial. Ou seja, o KYC é usado para evitar atividades e transações ilícitas, como lavagem de dinheiro.
As informações de que a Binance teria sofrido duras perdas por conta do KYC foram fornecidas por Tyran Gambaryan. Ele é ex-investigador da unidade de crimes cibernéticos da Receita Federal dos EUA. Ao CoinDesk ele afirmou que as decisões de CZ à frente da exchange resultaram em enormes perdas de dinheiro.
Mas, apesar disso, Gambaryan afirmou que as decisões de CZ quanto à aplicação de KYC fez a Binance superar muitas outras plataformas de cripto com relação à segurança.
A Binance começou a exigir o KYC dos seus usuários após receber uma série de alertas de reguladores sobre a sua falta de autorização para operar nos respectivos países no ano passado.
Nações como o Reino Unido, Japão, Canadá, Cingapura, a própria Itália e vários outros emitiram alertas nesse sentido. Desde então, a Binance busca fortalecer as suas equipes regulatórias e de compliance. Ao mesmo tempo, tenta atender às exigências locais.
Depois disso, a Binance conseguiu licenças e operação Itália, França, Espanha, Canadá, Bahrein, Abu Dhabi e em Dubai
Em meio aos rumores de perdas expressivas pelo KYC, CZ foi a público rebater as alegações. Em sua conta no Twitter, o bilionário negou que a Binance teve as perdas mencionadas.
Ao compartilhar a notícia que dizia que a exchange perdeu 90% dos clientes e bilhões em receita após a implementação do KYC, CZ tuitou:
“É uma citação completamente equivocada. Olha os números… Mas o fato é que esse tipo de manchete vende mais cliques… Triste, mas é verdade.”
Em seguida, em outro tuíte, CZ disse que a Binance gastou o equivalente a R$ 5,3 bilhões com conformidade:
“Acabei de verificar. A Binance gastou mais de US$ 1 bilhão em esforços de conformidade, com uma alta taxa de aprovação. E está tudo bem. A participação de mercado da Binance aumentou, não diminuiu. Os dados do blockchain e de terceiros mostram isso.”
O CEO da Binance também compartilhou um tuite do usuário @FatManTerra, bem ativo com relação às investigações no mundo cripto.
FatMan disse que os repórteres da Reuters o procuraram pedindo para entrar em contato com as suas “fontes anti-Binance”. Para ele, há interesses ocultos em manchar a reputação da Binance:
“Estou convencido de que um grande player cripto está executando um ataque direcionado contra a Binance. Eles estão cavando por terra – com força. Alguém está travando uma guerra de informação. Então, devemos estar vigilantes.”
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