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A empresa de criptomoedas Binance Holdings Ltd. está sendo investigada pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos Estados Unidos. Mais precisamente, as autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro praticados pela exchange de criptomoedas.
O trader Michaël van de Poppe cogitou ainda que as investigações podem envolver suspeitas de manipulação de mercado por parte da Binance.
O objetivo da investigação é erradicar atividades ilícitas que prosperam no mercado de criptomoedas, que ainda não é regulamentado.
De acordo com uma reportagem desta quinta-feira (13) da Bloomberg, os EUA estão preocupados com a possibilidade de criptomoedas serem usadas para ocultar transações ilícitas.
Nesse sentido, funcionários do DOJ e da IRS estão buscando informações de fontes que conheçam os negócios da Binance. Entretanto, as agências governamentais não acusam diretamente a exchange de irregularidades.
A porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a empresa leva suas obrigações legais a sério e se esforça para combater a lavagem de dinheiro:
“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com os reguladores e agentes da lei de forma colaborativa”.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), comentou o caso no Twitter. Zhao afirma que tudo não passa de um episódio de FUD, sigla para “medo, incerteza e dúvida”:
“Tanto FUD hoje. É uma dor para alguns, mas oportunidades para outros.”
A mensagem de CZ se assemelha a outro de seu posicionamento dado em março, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também começou a investigar a Binance.
CZ ainda criticou a manchete da Bloomberg, mas destacou que o conteúdo, em si, não é ruim:
“Ele [o artigo] descreveu como a Binance colaborou com agências de aplicação da lei para lutar contra players ruins. Mas, de alguma forma, fez com que parecesse uma coisa ruim”, tuitou.
Diversos membros populares da comunidade de criptomoedas também se pronunciaram sobre o caso.
O analista de criptomoedas Michaël van de Poppe, por exemplo, destacou que a investigação pode ser devido à manipulação de preços:
“Projetos com fortes fundamentos têm muita dificuldade para serem listados [na exchange]. Mas coisas como SHIB são listadas aos montes”, disse ele referindo-se a listagem do token Shiba Inu pela Binance. Ele completa: “notícias significativas, mas boas.”
Já o perfil Crypto Whale destacou que o Bitcoin caiu 20% depois que a CFTC anunciou que estava investigando a Binance. Mas, até agora, o BTC caiu apenas 1,7% com esta notícia.
“Ainda temos um longo caminho a percorrer. Abaixo de US$ 40.000 no curto prazo é muito provável”, estimou.
No momento da escrita desta matéria, o Bitcoin está sendo negociado abaixo dos US$ 47.800. Ou seja, cerca de R$ 254.200, na cotação em reais.
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