Foto: Tornado Cash
A comunidade de criptomoedas se mobilizou em apoio aos criadores do serviço de mixer de criptomoedas Tornado Cash, que atualmente enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação de um serviço de transferência de dinheiro não licenciado.
As prisões de Roman Storm, cofundador, e Alexey Pertsev, desenvolvedor, serviram como catalisador para a formação do JusticeDAO. Trata-se de um grupo dedicado a financiar suas defesas legais.
O JusticeDAO conseguiu levantar mais de 654 Ether, equivalentes a US$ 2,3 milhões na época da coleta. A “vaquinha” ocorreu através da campanha “Free Alexey & Roman” na plataforma descentralizada Juicebox. Além disso, arrecadaram 70 ETH adicionalmente por meio de sua página própria.
A Juicebox adotou uma abordagem transparente, disponibilizando uma planilha pública para monitorar os gastos do fundo. De dezembro de 2023 a maio de 2024, o fundo gastou US$ 1,39 milhões em honorários advocatícios envolvendo executivos do Tornado Cash.
Espera-se que o fundo gaste mais US$ 2,8 milhões nos próximos cinco meses, além de US$ 400 mil em investigações periciais e honorários adicionais até o final de 2024. No total, a previsão é de quase US$ 3,35 milhões em despesas legais.
Entre os maiores apoiadores está Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, que deu uma contribuição generosa para o fundo. Ele já se destacava antes como defensor da privacidade, incentivando melhorias dentro da comunidade Ethereum.
Os defensores da comunidade cripto argumentam que a criação de ferramentas para proteger a privacidade financeira, como mixers de criptomoedas, não constitui crime. No entanto, as autoridades regulatórias discordam dessa visão.
Apesar do apoio da comunidade, os fundadores do Tornado Cash enfrentam sérias acusações. Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA acusou que o Tornado Cash facilitou a lavagem de mais de US$ 7 bilhões em ativos ao longo de três anos.
Já em agosto de 2023, o FBI prendeu Storm, enquanto Pertsev foi alvo de sanção por parte do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA. Ambos acusados de lavagem de dinheiro e violação de sanções.
Storm se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro, operação de um serviço de transferência de dinheiro não licenciado e violação da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência. Os advogados do caso argumentaram que o Tornado Cash foi disponibilizado publicamente antes que entidades sancionadas pudessem utilizá-lo. Dessa forma, Storm não teria controle sobre quem o utilizava.
Em maio de 2024, Pertsev foi condenado na Holanda a cinco anos e quatro meses de prisão por lavagem de US$ 1,2 bilhões em ativos ilícitos através da plataforma.