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O ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado, durante uma audiência na terça-feira (28), de seis acusações criminais relacionadas à sua atuação na exchange de criptomoedas – que está em processo de recuperação judicial desde novembro do ano passado. Dessa forma, Singh se junta a Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX, ao admitir fraude financeira na empresa de Sam Bankman-Fried.
Os crimes do ex-executivo da FTX incluem, por exemplo, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Além disso, ele é acusado de violação das leis de financiamento de campanha. Conforme noticiou a Reuters, o juiz distrital dos Estados Unidos Lewis Kaplan aceitou a confissão de culpa de Singh
A notícia de que Singh se declararia culpado começou a circular no início deste mês de fevereiro. A confissão faz parte de um acordo judicial firmado com promotores federais que diz que o ex-executivo se declararia culpado e concordaria em cooperar com os promotores em troca de uma sentença menor.
Singh teve uma importante atuação à frente da FTX. Em 2019, ele saiu da Alameda, empresa irmã da exchange, e assumiu o cargo de chefe de engenharia da plataforma de criptomoedas. No ano seguinte, ele foi responsável por ajustar o software da FTX para evitar que os ativos da Alameda fossem automaticamente liquidados se seu valor caísse abaixo de um determinado preço
Esse ajuste tem relação direta com as acusações contra Bankman-Fried por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). De acordo com o regulador, a Alameda detinha uma “linha de crédito virtualmente ilimitada” com a FTX.
Além disso, Singh ajudou a mascarar os passivos da mesa de operações, desviando-os para uma conta coreana secreta. Essa conta tinha as mesmas vantagens da conta principal e da subconta da Alameda na FTX.
Por fim, assim como o fundador da FTX Bankman-Fried, Singh também estava envolvido em um esquema de doação política ilegal abrangendo vários candidatos e comitês de ação dos EUA. Suas contribuições totalizaram mais de US$ 8 milhões.
Após a confissão, a SEC acusou Singh de ser “um participante ativo” na estratégia da empresa de enganar os investidores da FTX. De acordo com o regulador, o ex-executivo teria retirado US$ 6 milhões da FTX para seu uso pessoal. Em um comunicado, a SEC disse que Singh foi acusado por “seu papel em um esquema plurianual” para fraudar investidores da FTX.
A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) também acusou Singh de “fraude por apropriação indébita e auxílio e cumplicidade em fraude”. Singh não contestou as reivindicações e concordou com “uma proposta de ordem de julgamento de consentimento quanto à sua responsabilidade sobre as acusações na reclamação”.